La Dirección de Configuración (ED) arrestó el miércoles al ex comisionado municipal de Vasai-Virar, Anil Pawar, y otros tres, incluidos dos constructores, en relación con un caso de lavado de dinero vinculado a edificios ilegales, dijeron las autoridades, informaron el PTI.
Anil Pawar fue arrestado después de que su papel salió a la superficie en un supuesto lavado de dinero vinculado a la construcción de 41 edificios ilegales en Vasai-Virar, una ciudad doble ubicada en las afueras de Mumbai, que posteriormente fueron demolidas por el cuerpo cívico, dijo un funcionario, según el PTI.
Los edificios se construyeron en el área de Achole de Vasai en la tierra reservada para un vertedero y una planta de tratamiento de aguas residuales, dijo.
Además de Pawar, la agencia central arrestó a un planificador de la ciudad y dos constructores: Sitaram y Arun Gupta, dijo, según el PTI.
Después del arresto, fueron llevados al Hospital JJ estatal en el centro de Mumbai para su examen médico. Los cuatro se producirán ante un tribunal local el jueves, dijo.
El ED realizó redadas el mes pasado en múltiples ubicaciones vinculadas a Pawar, incluido su bungalow en Vinar y residencias en Mumbai y Nashik.
Las redadas se llevaron a cabo un día después de que el burócrata principal recibió una despedida en la Corporación Municipal Vasai-Virar luego de su transferencia del puesto de Comisionado Cívico, informó la agencia de noticias.
El servicio de urgencias está investigando acusaciones de apropiación indebida a gran escala de fondos públicos y lavado de dinero que involucra contratistas, funcionarios cívicos y intermediarios.
Fuentes de la Agencia Central habían confirmado anteriormente las redadas y agregaron que los detectives de la DE han estado realizando redadas en 12 ubicaciones diferentes conectadas a Pawar.
En mayo, la Dirección de Control (ED), la Oficina Zonal de Mumbai, había realizado operaciones de búsqueda en 13 ubicaciones diferentes en Mumbai y Hyderabad bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Money (PMLA), 2002. La operación de búsqueda condujo a la incautación de Rs. 9.04 millones de rupias (aprox.) Efectivo y Rs. 23.25 millones de rupias de joyas y lingotes de diamantes y una gran cantidad de documentos incriminatorios.
Ed inició una investigación sobre la base de múltiples FIR registrados por el comisionado de la policía de Mira Bhayandar contra constructores, secuaces locales y otros. El caso se refiere a la “construcción ilegal de edificios comerciales residenciales de semen en tierras gubernamentales y privadas” bajo la jurisdicción de “VVCMC” desde 2009.
Durante un tiempo, se construyeron 41 edificios ilegales en la tierra reservada para la “planta de tratamiento de aguas residuales” y el “terreno de vertido” según el plan de desarrollo aprobado de la ciudad de Vasai Virar. Los constructores y desarrolladores acusados han engañado y el público en general en general construyendo edificios ilegales en dichos terrenos y posteriormente vendiéndolos (público en general) fabricando documentos de aprobación. Incluso con conocimiento previo de que estos edificios no estaban autorizados y que eventualmente serían demolidos, los desarrolladores engañaron a la gente vendiendo habitaciones en estos edificios, cometiendo así fraude grave.
(con entradas PTI)
