La Dirección de Configuración (ED) dijo el lunes que arrestó al director de una compañía de bienes raíces con sede en Pune de un hotel de cinco estrellas en el sur de Mumbai junto con Rs 9.5 lakh en efectivo y joyas de oro y diamantes por valor de Rs 2.3 millones de rupias en un caso de fraude de préstamos bancarios, informó el PTI.
El constructor, identificado como Amit Ashok Thepade, fue detenido el domingo desde el hotel en el sur de Mumbai, donde se había quedado durante los últimos dos meses.
Un tribunal de la Ley de Prevención Especial de Lavado de Dinero (PMLA) lo envió a la custodia de ED durante cinco días, dijo la agencia federal de investigación en un comunicado el lunes, según el PTI.
La agencia dijo que Amit thepade, que había estado “evadiendo a las autoridades durante un período considerable”, se remonta al hotel después de la vigilancia “extensa” y el análisis financiero forense.
El mejor momento se está probando en un caso de fraude de préstamos de Rs 117.06 millones de rupias que involucra al Banco Canara, informó el PTI.
El caso de lavado de dinero proviene de un FIR CBI presentado contra dos compañías llamadas Galaxy Constructions y Contratistas Pvt Ltd (GCCPL) y Mitsom Enterprises Pvt Ltd (MEPL), según el PTI.
Ed, Mumbai ha arrestado a Amit Ashok Thepade el 24.08.2025, en relación con una investigación en curso relacionada con un fraude bancario de Rs.117.06 millones de rupias que involucran a Canara Bank. Había estado evadiendo a las autoridades por un período considerable. Basado en la inteligencia procesable reunida, Ed … pic.twitter.com/laudoqlbj
– Ed (@dir_ed) 25 de agosto de 2025
Según el ED, ambas compañías son “propiedad y controladas” y habían aprovechado las facilidades de crédito de Canara Bank al hipotecar algunas propiedades inamovibles, según el ED.
La agencia dijo que también se realizó una operación de búsqueda en las instalaciones del hotel donde vivía y que ha llevado a la recuperación y congelación de más de 50 cuentas bancarias, incautación de Rs 9.5 lakh en efectivo, lingotes, oro y joyas de diamantes por valor de Rs 2.33 millones de rupias, dos vehículos y dispositivos digitales “sospechosos” sospechosos “cruciales” de transacciones financieras.
El servicio de urgencias alegó que Probe encontró que el acusado conspiró para “defraudar” al banco hipotecando propiedades que ya se habían vendido o “morteo doble” las mismas propiedades, asegurando así préstamos y posteriormente desviando los fondos para uso personal.
“Amit thepade desempeñó un papel fundamental en la creación de una red financiera compleja para capas e integrar fondos ilícitos derivados de actividades criminales”, dijo la ED, informó la agencia de noticias.
Se estaban realizando más investigaciones.
(con entradas PTI)
