La Dirección de Inteligencia de Ingresos (DRI) arrestó a dos personas por un fraude de 115 millones de rupias que implica la disponibilidad de incentivos de exportación por parte de entidades sin elegibilidad, dijeron las autoridades el miércoles, la agencia de noticias informó PTI.
Los arrestados eran un individuo con sede en Mumbai, denominado por la Agencia Central como el “autor intelectual” del fraude y un corredor de aduanas.
El DRI tenía una inteligencia específica sobre un sindicato que aprovecha fraudulentamente los beneficios de los impuestos y los beneficios de ROSCTL al exportar prendas de decisión errónea y sobrevaluada a los países africanos mediante el uso de varios IEC de ICI (del importador-ejecutador) de Talegaon de ICD (Inland Contener Depot) en Pune, dijo un oficial informado PTI.
Rosctl, o el reembolso del esquema de impuestos y gravámenes estatales y centrales, sirve como un marco de incentivos clave para los exportadores indios.
Actuando sobre la inteligencia, el DRI interceptó dos de estos envíos vivos, dijo.
El examen de los envíos reveló que los bienes de calidad erróneos e inferiores se exportaban a valores muy inflados, según el funcionario.
Las búsquedas simultáneas se realizaron en ocho locales en Mumbai, dijo una declaración de DRI, informó PTI.
Las investigaciones preliminares revelaron que 14 IEC, identificados hasta ahora, se emitieron en nombres de individuos ficticios y que eran inexistentes o falsos, declaró.
Toda la documentación de exportación y las facturas fueron preparadas por una mente maestra con sede en Mumbai. La evidencia digital crucial, incluidas las facturas falsas, se recuperó durante las búsquedas, agregó, informó PTI.
En su declaración voluntaria, el autor intelectual admitió que el sindicato adquirió bienes de baja calidad de los mercados en Mumbai, Kolkata y otras ciudades sin facturas o facturas electrónicas, y los exportó sobrevalorando hasta el punto de 5 a 6 veces su valor real, dijo el comunicado, informó PTI.
Utilizando este modus operandi, aprovecharon fraudulentamente los beneficios de inconveniente de aproximadamente Rs 18.74 millones de rupias y beneficios de ROSCTL de aproximadamente Rs 96 millones de rupias, por un total de Rs 114.74 millones de rupias, dijo, informó PTI.
El autor intelectual, que ha orquestado todo el esquema, fue arrestado junto con un corredor de aduanas, que fue cómplice de fraude y recibió la comisión por procesar tales exportaciones, afirmó además, informó PTI.
Se estaba realizando una mayor investigación sobre el fraude.
El inconveniente de los impuestos es un esquema gubernamental formulado para reembolsar las aranceles y los impuestos pagados sobre los insumos importados utilizados en la producción de bienes exportados.
(Con entradas de PTI)
