Un ciudadano mayor fue engañado por más de Rs 62 lakh después de que su cuenta comercial de Demat fue manipulada de manera fraudulenta por los empleados anteriores y actuales de una firma de corretaje de renombre con sede en Malad, Mumbai.
La estafa salió a la luz el 24 de julio, cuando la víctima, Jayesh Shamjibhai Patel, un residente de Borivli East que ha estado negociando desde 2018, visitó la oficina de la compañía para actualizar sus detalles de KYC (conoce a su cliente). Se sorprendió al saber que su KYC ya había sido actualizado a principios de ese mes.
Cuando el personal de la compañía revisó el sistema, descubrieron que la cuenta bancaria de Patel, el número de móvil y la identificación de correo electrónico habían sido alterados fraudulentamente. Su cuenta registrada del Banco de Baroda (sucursal de Goregaon) había sido reemplazada por la del Banco Estatal de India (sucursal de Satara).
Posteriormente, entre el 5 de junio y el 4 de julio, se desvió un total de R62,33,491 en siete transacciones de la cuenta bancaria HDFC de la Compañía a la cuenta SBI vinculada fraudulentamente.
Tras una queja presentada por Bharat Nanubhai Shiroya, 55, Director de Valores Comfort, bajo la guía del DCP Sandeep Jadhav y el Inspector Senior Dushyant Chauhan, el Inspector de Policía Manoj Patil, el API Amol Shinde y el agente Tausif Shaikh lanzaron un problema y arrestaron a cuatro hombres. Los acusados fueron identificados como Omkar Chetiyar, de 35 años, un ex empleado de la firma de corretaje y el presunto autor intelectual; Gopal Madvi, de 44 años, un empleado acusado de forjar documentos de KYC y producir documentos falsos; Yogesh Indalkar, de 44 años, un entrenador de cricket y amigo de Omkar, quien abrió una cuenta bancaria falsa en Satara y luego la vendió a Omkar después de embolsarse R2.7 lakh; y Vijay Pawar, de 41 años, un guardia de seguridad de Chembur, que supuestamente ayudó a adquirir un nuevo número de móvil y asistió a Omkar en la apertura de cuentas bancarias. La policía dijo que Pawar recibió R60,000 de la cantidad fraudulenta.
“Las modificaciones se realizaron el 29 y 30 de mayo de 2025, sin seguir los procedimientos de KYC obligatorios.
Los acusados fueron atrapados de Satara, Navi Mumbai y Palghar. Los investigadores revelaron que se utilizaron copias forjadas de Pan, Aadhaar y Bank Check para alterar KYC de Patel. Patel ha negado haber proporcionado estos documentos, dijo un oficial de la estación de policía de Malad.
Comfort Securities, establecido en 2002 y miembro de la Bolsa de Bombay y la Bolsa de Valores Nacionales desde 2007, atiende a casi 10,000 clientes con servicios comerciales y demat.
“La investigación ha revelado que Madvi y Chetiyar tramaron un plan para cometer fraude. Se dirigieron a cuentas que no eran operativas y pertenecían a personas mayores”, dijo un oficial de policía.
Hasta ahora, la policía descubrió que, aparte del demandante, la cuenta de otra persona también fue defraudada, y los detalles de eso se obtienen.
Chetiyar usó la cuenta bancaria de Indalkar. Indalkar fue una vez un jugador de cricket y luego se convirtió en entrenador en Mumbai antes de establecerse en Satara cuando las cosas no funcionaron. Allí, entrenó a los jugadores y también a los partidos.
Pawar y Chetiyar eran viejos amigos que vivían juntos en Chembur. Pawar había proporcionado el número de teléfono móvil utilizado en la cuenta fraudulenta.
En los documentos de KYC presentados, el cheque originalmente tenía el nombre de Indalkar impreso en él, pero ese nombre fue borrado y reemplazado por el nombre de la persona mayor, que luego fue presentada por Madvi en la compañía como prueba de KYC “, agregó el oficial”, agregó el oficial “, agregó el oficial”, agregó el oficial “, agregó el oficial”, agregó el oficial “, agregó el oficial”, agregó el oficial “, agregó el oficial”.
“Todos los acusados fueron producidos ante el tribunal y remitido bajo custodia policial”, dijo otro oficial.
