La policía del distrito Thane de Maharashtra ha detenido a cinco miembros de una familia por presuntamente defraudar a un empresario 20.000 dólares estadounidenses (más de 17 rupias lakh) con el pretexto de ayudar con servicios de cambio de divisas, dijo un funcionario, informó la agencia de noticias PTI.
En su denuncia ante la policía de Mahatma Phule Chowk, Rajesh Amritlal Bhatia dijo que un viejo amigo le había pedido que organizara cheques de viaje para los estudios de arquitectura de su hija en Dubai, informó PTI.
Citando a la FIR, el funcionario dijo el martes que Bhatia llevaba 20.000 dólares en una bolsa el 6 de noviembre, cuando dos hermanos, uno de los cuales trabajaba en la oficina de su amigo, en el área de Kalyan.
El dúo llevó a Bhatia a su casa, alegando que uno de los miembros de su familia tenía experiencia en documentos de viaje al extranjero. Lo convencieron de que les entregara el dinero y le pidieron que por la tarde recogiera los cheques de viaje.
Sin embargo, cuando Bhatia regresó, los sospechosos dieron respuestas evasivas y finalmente huyeron con la moneda, dijo el funcionario, informó PTI.
“Hemos registrado un caso de trampa después de una investigación preliminar. Los familiares acusados están en libertad desde el incidente”, dijo el inspector Baliramsing Shankarshing Pardeshi, informó PTI.
Un hombre pierde 17,61 rupias lakh en un fraude en el comercio de divisas en el distrito de Thane
En otro caso, un hombre de 38 años del distrito Thane de Maharashtra fue presuntamente engañado por 17,61 rupias lakh por estafadores cibernéticos que le prometieron altos rendimientos en el comercio de divisas y materias primas, dijo la policía el martes, informó PTI.
La policía de Dombivli registró el domingo un primer informe informativo en virtud de la Ley de Tecnología de la Información en relación con el fraude ocurrido entre agosto y septiembre, dijo un funcionario.
Según el denunciante, los acusados se hicieron pasar por ejecutivos de atención al cliente en Telegram y otras plataformas en línea, y lo atrajeron a invertir en operaciones de cambio, oro, dólares estadounidenses y otras materias primas, prometiéndole retornos atractivos, dijo, informó PTI.
A la víctima se le proporcionaron enlaces en línea y se la convenció para que transfiriera dinero a varias cuentas bancarias, y terminó transfiriendo 17,61 rupias lakh según las instrucciones, dijo el funcionario.
Sin embargo, el demandante no recibió ningún retorno de su inversión ni ningún reembolso, afirmó.
“Hasta el momento no se han realizado arrestos. Estamos verificando transacciones bancarias, rastros digitales y enlaces en línea utilizados en el fraude para identificar a todos los involucrados”, dijo el funcionario, informó PTI.
(Con aportes de PTI)
