La celda de propiedades de la policía de Mumbai está intensificando su búsqueda de Bhupendra Mahajan Goyal, de 43 años, acusada de organizar un fraude de Demat de alto riesgo en el que supuestamente despreciaba Rs 75.99 lakh de acciones de la cuenta bancaria de un ejecutivo de tecnología con sede en los Estados Unidos al posar como su esposo.
Aunque la policía ha asegurado una fotografía de Goyal, las autoridades dicen que actualmente no tienen un sendero digital o financiero para rastrearlo, lo que hace que la cacería humana sea desafiante. “Se ha salido completamente de la red”, dijo un alto funcionario, confirmando que la investigación ahora está siendo manejada por la celda de la propiedad bajo la rama del crimen.
Modo de operación
Según el FIR registrado en la estación de policía del Parade de Cuffe el 14 de abril de este año, Goyal forjó múltiples documentos para hacerse pasar por el esposo de un director senior de 48 años en una firma de tecnología con sede en los Estados Unidos. Tenía 31,690 acciones de Wipro acreditadas en su cuenta Demat en un banco privado en su sucursal de JP Nagar en Bangalore y descubrió el fraude en 2022, cuando visitó el banco para actualizar sus detalles de KYC.
La policía dijo que Goyal creó un conjunto completo de documentos de identidad falsificación a nombre de la víctima, incluida una tarjeta Aadhaar con un número falso, una identificación de votante falsa (nunca tuvo uno) y una tarjeta PAN que usa su número de sartén real pero con una fotografía forjada y el nombre incorrecto del padre. También generó una ID de correo electrónico parecida y proporcionó un número de teléfono móvil falso para completar el perfil.
Utilizando estos documentos, Goyal supuestamente abrió ahorros, demat y cuentas comerciales a su nombre en la sucursal de Lalbaug del banco y su oficina de desfile. Luego convenció a los funcionarios de que tenía un poder notarial en su nombre, y tenía su cuenta Demat original en Bangalore vinculada a las cuentas con sede en Mumbai recién creadas.
En diciembre de 2019, se transfirieron 7000 acciones de su cuenta genuina, seguida de la venta de las 24,690 acciones restantes. Los ingresos, Rs 75.99 lakh, se depositaron primero en una cuenta de ahorros falsas en la “ y luego se trasladaron a una cuenta en otro banco ubicado en Powai.
Ayuda interna sospecha
Los FIR nombran a varios funcionarios del banco por presuntamente habilitar el fraude, incluidos Suraj Kamble, Kundan Kumar, Prashant Bagul, Aditya More y Deepti Killedar. Según los informes, los documentos presentados se notaron en Hyderabad y Mumbai para darles cobertura legal.
El Tribunal Superior de Bombay había detenido anteriormente a la policía y al banco por demoras en el registro del caso, calificándolo de un posible trabajo interno. El tribunal también ha ordenado que las acciones robadas se restablezcan a la víctima y se congelen hasta nuevo aviso.
Acción policial
El acusado permanece en la carrera. Según el procedimiento estándar, la policía ha distribuido su fotografía y detalles a los departamentos de policía de todos los estados para ayudar en el vigilancia. Sin embargo, hasta ahora no se han recibido avisos procesables. Los oficiales dijeron que han escaneado las imágenes de CCTV de todos los lugares posibles donde el acusado podría haber sido durante la sospecha de tiempo del crimen, basado en las cuentas de los testigos y el Panchnama, pero con poco éxito. Incluso la vigilancia técnica no ha arrojado avances. Las autoridades dicen que ahora esperan clientes potenciales a través de las redes sociales o la asistencia pública, si alguien reconoce o detecta al acusado.
2022
El fraude del año salió a la luz
2019
Las acciones de año se transfirieron fraudulentamente
