El CBN completó una auditoría forense en contratos a plazo no entregados y anunció planes para perseguir sanciones civiles, administrativas o penales contra los infractores de las reglas de divisas, la auditoría, realizada por Deloitte en septiembre de 2023, reveló irregularidades como las solicitudes de FX infladas, la documentación falsa y las importaciones no apeladas, lo que lleva a la invaluación de algunos contratos a los que se realizan la reimisión de la COMBN, los reimacados de la COMA, la realización de la recién llegada de la COMA, las reimaciones de la recién llegada, la realización de los contratos, los recién llegados, los reembolsos de la COMA, los recién llegados, los recién llegados en el resultado, los reimestaciones de la COMA, la realización de los reembolsos de los contratos, los recién llegados, los recién llegados de la COMBAn. Naira, y confirmó que solo se honrarían contratos validados, sin apelación permitida contra las conclusiones de la auditoría
El periodista Legit.ng Zainab Iwayemi tiene una experiencia de 5 años que cubre la economía, la tecnología y el mercado de capitales.
Tras la finalización de una auditoría forense en contratos de avance no entregados, el Banco Central de Nigeria (CBN) anunció su intención de perseguir sanciones civiles, administrativas o penales contra las partes que habían violado las reglas de divisas (FX).
El CBN completó una auditoría forense en contratos de avance no entregados. Crédito de la foto: CBN
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El informe, titulado Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la liquidación de contratos de avance no entregados, se publicó en el sitio web del banco el jueves.
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La auditoría, realizada por Deloitte en septiembre de 2023, examinó las transacciones bajo la ventana de ventas de intervención de mercado secundario (RSMI).
El documento decía:
“El Banco Central de Nigeria está revisando acciones legales apropiadas contra las partes que han violado las reglas y regulaciones aplicables, basadas en los hallazgos de la auditoría forense. El banco colaborará con las agencias de aplicación de la ley y reguladores para perseguir sanciones civiles, administrativas o penales, según sea necesario “.
El CBN declaró que se requería la auditoría para confirmar la validez de estos contratos, salvaguardar las reservas FX y mantener los estándares regulatorios.
El Banco Apex afirmó que los contratos involucraban pagos por adelantado de Naira a cambio de una entrega prometida en dólares estadounidenses en fechas futuras, muchos de los cuales no se cumplieron.
El CBN observó que algunas transacciones se basaban en documentación ambigua o falsa, mientras que otras involucraban a empresas que carecían de autorización para los artículos que buscaban importar.
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Los hallazgos dieron a conocer una amplia gama de irregularidades, incluidos los desajustes en las identidades de beneficiarios, las solicitudes de FX infladas, el uso de presentaciones de formulario M incorrectas o en blanco y aprobaciones para importaciones no permisibles.
Las cuestiones de tergiversación se plantearon en múltiples casos en que el valor de venta de FX permitido fue mayor que el costo revelado de los productos importados.
El CBN afirma que estas violaciones hicieron que los contratos sean nulos e inaplicables según la ley nigeriana y los descalificaron del acuerdo FX. Solo los contratos validados y de cumplimiento fueron honrados.
El banco explicó que antes de que se declarara un contrato nulo, las contrapartes impactadas habían tenido la oportunidad de responder durante todo el proceso de auditoría. Para los juzgados inválidos, la naira recolectada anteriormente fue reembolsada, pero no se desembolsó FX.
La independencia y la equidad procesal de la revisión son las razones por las que el CBN ha declarado el proceso de auditoría cerrado y no está sujeto a apelación.
“Las conclusiones de auditoría se basaron en un proceso riguroso llevado a cabo por un experto forense independiente (Deloitte), actuando de conformidad con un mandato transparente.
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“El auditor contactó a los bancos de distribuidores autorizados con respecto a esos contratos para obtener sus explicaciones de las infracciones antes de llegar a conclusiones sobre ellos. Por lo tanto, los hallazgos han cumplido con los estándares de equidad procesal. El caso de los contratos avanzados no entregados ahora concluye y cierra”, declaró el documento.
El CBN declaró a principios de marzo de 2024 que la acumulación de divisas genuinas había sido completamente despejado.
Olayemi Cardoso, el gobernador de el CBNreveló en febrero que la cartera de divisas de aproximadamente $ 2.4 mil millones no era aceptable para la liquidación.
Según Cardoso, una auditoría forense realizada por consultores de gestión de Deloitte reveló que se encontró que aproximadamente $ 2.4 mil millones de los pasivos FX de $ 7 mil millones del gobierno federal eran defectuosos.
Crédito de la foto: CBN
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Según un informe anterior, el CBN concluyó formalmente la investigación forense sobre las transacciones de divisas a continuación (FX) que no se entregaron y le dio a los bancos un reembolso de Naira para todos los acuerdos no cumplidos y no validados.
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Okey Umeano, el director interino del Departamento de Mercados Financieros, firmó una carta fechada el 4 de agosto de 2025, informando a todos los bancos autorizados de los concesionarios del desarrollo.
Según la carta, el equivalente de moneda local de cualquier transacción no confirmada y pendiente había sido devuelta a los bancos, pero todas las transacciones certificadas se habían pagado.
Los fabricantes dan alarma por el mal manejo de FX de los bancos
Legit.ng informó que la Asociación de Fabricantes de Nigeria (MAN) ha planteado las preocupaciones sobre el manejo inseguro de los bancos de ciertos bancos comerciales con respecto a las obligaciones de cambio de divisas no cumplidas (FX).
Los compromisos a plazo de FX, que se utilizan como cobertura contra los tipos de cambio volátiles, son acuerdos legalmente vinculantes para intercambiar monedas a una tasa especificada en una fecha futura.
Las empresas generalmente utilizan estos contratos para salvaguardarse contra el riesgo de divisas mientras realizan negocios a nivel internacional.
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Fuente: Legit.ng
