La Oficina Central de Investigación (CBI) ha revelado un importante sindicato internacional de fraude cibernético que opera de Pune y Mumbai, deteniendo a tres acusados y confiscando dispositivos digitales, efectivo y narcóticos en redadas coordinadas, informó la agencia de noticias ANI.
CBI registró el caso instantáneo el 24 de julio contra servidores públicos desconocidos de bancos y cuatro personas privadas por administrar un centro de llamadas ilegal que opera desde enero de 2025 en avance de una conspiración criminal bien organizada.
El grupo, en connivencia con otras personas desconocidas, ha estado haciendo pasar por funcionarios de agencias como el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), e incluso la Alta Comisión de la India, para defraudar a los ciudadanos estadounidenses, dijo el CBI, informó ANI.
Bajo la amenaza de acciones legales. Las víctimas fueron obligadas a pagar cantidades que van desde $ 500 a $ 3,000 a través de tarjetas de regalo o transferencias de bitcoin. Las llamadas basadas en VoIP falsificadas se estaban realizando con un centro de llamadas ilegal de operación encubierta situado en Pune.
Se ha revelado que los ingresos ganados ilegalmente, estimados para ser de 3 a 4 millones de rupias mensuales, se están lavando a través de cuentas mulas, criptomonedas y rutas de Hawala. También se reveló que estas operaciones están respaldadas por ciertos funcionarios de bancos públicos y privados del sector desconocido, que facilitan la apertura y la operación de cuentas falsas utilizando documentos KYC falsificados, que violan las pautas RBI e institucionales establecidas, informó ANI.
A los trabajadores del centro de llamadas se les paga en efectivo enrutados a través de canales de Hawala de los lugares de EE. UU. Y nacionales, incluidos Maharashtra y Gujarat. Estos trabajadores se encuentran en múltiples pisos residenciales en Pune. La operación de la estafa incluye la adquisición ilegal de clientes potenciales de contacto a través de proveedores en plataformas de mensajería como WhatsApp y Signal. Las víctimas son contactadas a través de números gratuitos generados y difundidos por estos proveedores, y finalmente las conectan al centro de llamadas fraudulentas, dijo el CBI, informó ANI.
Después del registro del caso, CBI realizó las búsquedas en 7 lugares del acusado o las personas asociadas con ellos, incluido el centro de llamadas ilegal dirigido por las personas acusadas en Pune, el 24 y el 25 de julio, informó ANI.
Varios artículos incriminatorios de fraude cibernético/dispositivos digitales, a saber. 27 teléfonos móviles y 17 computadoras portátiles, han sido incautados de la posesión de las personas acusadas y sus asociados en el centro de llamadas ilegales en Pune.
(Con entradas de ANI)
