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Caso del esquema de inversión fraudulenta: ED realiza búsquedas en Maharashtra, Gujarat

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La Oficina Zonal de la Dirección de Configuración (ED) Mumbai realizó operaciones de búsqueda en Kolhapur, Surat y Ahmednagar el 20 de junio en relación con su investigación continua sobre esquemas de Ponzi falsos y plataformas ilegales de comercio de divisas vinculadas al grupo VIPS de empresas.

Durante las búsquedas: realizadas bajo el Prevención de la Ley de Lavado de Dinero (PMLA), 2002 – El ED incautó varios documentos incriminatorios, detalles de activos inmuebles que valen millones de rupias y dispositivos digitales. También congeló varias cuentas bancarias pertenecientes al acusado.

Las plataformas fraudulentas supuestamente están siendo operadas por un empresario con sede en Dubai, Vinod Tukaram Khute, y sus familiares y asociados.

La investigación se inició sobre la base de un primer informe de información (FIR) registrado por la estación de policía de Bharti Vidhyapeeth en Pune en el que Vinod Khute, Santosh Khute, Mangesh Khute, Kiran Pitamber Anarase, Ajinkya Badadhe y otros han sido acusados ​​de engañar a ciudadanos comunes a través de esquemas de marketing fraudulentos y plataformas de comercio de divisas ilegales. Las víctimas fueron engañadas con la promesa de rendimientos exorbitantes para su inversión y el acusado supuestamente acumuló más de Rs 100 millones de rupias en el fraude.

Se dice que Khute, que reside en Dubai, es el autor intelectual del fraude. Supuestamente opera varios servicios ilegales de comercio, criptográfico y billetera a través del Grupo VIPS de empresas, M/S Global Affiliate Business, M/S Kana Capital, Real Gold Capital y otros.

Las operaciones de búsqueda se llevaron a cabo en sus asociados que participaron en atraer y atraer a los ciudadanos comunes a invertir en los esquemas de fraude. Los fondos recolectados a través de varias entidades de shell fueron capas y finalmente se retiraron en efectivo, y se desviaron a Dubai mediante la conversión a activos criptográficos/virtuales o a través de canales de Hawala, afirmó la agencia.

ED ha realizado previamente operaciones de búsqueda en este caso y ha emitido órdenes de apego provisional, lo que resulta en la congelación de varios saldos bancarios, activos móviles, propiedades inmuebles pertenecientes a Khute y sus familiares/asociados en India y Dubai por valor de Rs 75.42 millones de rupias.

Una investigación adicional está en curso.

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