La policía de Delhi arrestó a cuatro personas por defraudar a un hombre de más de 17 rupias lakh en una estafa de Pan-India ‘Work-From Home’, donde a las víctimas se les prometió ganancias revisando sitios web, dijo el martes un funcionario.
El acusado, identificado como Ankur Mishra (22), Kratarth (21), Vishwash Sharma (32) y Ketan Mishra (18), engañó a las víctimas desprevenidas a través de las redes sociales al ofrecer atractivas oportunidades de trabajo en línea, informó PTI. Luego los llevaron a una trampa que involucra esquemas financieros relacionados con las criptomonedas, disfrazados de tareas de alto pago. La víctima presentó una queja el 27 de mayo, diciendo que fue abordado con una oferta de ganar dinero revisando sitios web.
Inicialmente, el demandante recibió Rs 50 por revisión, pero pronto se convenció de participar en transacciones de criptomonedas prepagas con la promesa de mayores retornos, dijo DCP (Southwest) Amit Goel. Con el tiempo, los estafadores seguían pidiendo más dinero con varios pretextos, y finalmente lo engañó de Rs 17.49 lakh, agregó Goel. La policía ha registrado un caso bajo las secciones relevantes de la Bharatiya Nyaya Sanhita.
Durante la investigación, la policía descubrió que Rs 5 lakh había sido transferido de la cuenta del demandante a una cuenta bancaria privada registrada a nombre de Mishra. Las imágenes de CCTV confirmaron su identidad, junto con dos de los coacusados, a quienes fueron vistos retirando dinero usando un cheque, informó PTI.
El análisis técnico luego reveló que el anillo de fraude estaba funcionando en múltiples ciudades, incluidas Lucknow y Agra en Uttar Pradesh, y Bhopal y Shivpuri en Madhya Pradesh. Se realizaron redadas en estos lugares, lo que condujo al arresto de los cuatro acusados, dijo el DCP.
La pandilla utilizó un sistema de múltiples capas para ocultar el sendero de dinero, transfiriendo fondos a través de varias cuentas bancarias antes de convertirlo en criptomonedas, específicamente USDT (Tether) para evadir la detección por parte de bancos y agencias de aplicación de la ley, dijo el oficial.
Se está realizando una investigación adicional para identificar a los otros miembros del sindicato y rastrear los fondos lavados.
Costos de estafa del mercado de valores Mumbai Woman Rs 7.88 millones de rupias
Supuestamente, una ama de casa de 62 años fue engañada de Rs 7,88 millones de rupias por los cibernéticos que la atrajeron a invertir en el mercado de valores con promesas de altos rendimientos, dijo la policía, informó PTI.
Los estafadores se hicieron pasar por representantes de una compañía de servicios financieros de renombre para engañar a la mujer, una residente del área de Bandra, en los últimos dos meses, dijo el lunes un oficial de la estación de policía cibernética de la región oeste.
El demandante le dijo a la policía que dijo que primero recibió un mensaje en WhatsApp de un número desconocido. El remitente, una mujer, afirmó ser asistente de un oficial superior de la compañía e inició una conversación sobre inversiones en acciones.
Luego se le proporcionó el número de contacto del oficial de la compañía y un enlace a un sitio web. Posteriormente, el residente de Bandra se agregó a un grupo de WhatsApp e introdujo a otro individuo, que también afirmó estar asociado con la compañía financiera, dijo el funcionario.
En la insistencia de la mujer, la mujer transfirió un total de Rs 7,88,87,000 a múltiples cuentas bancarias durante un período de tiempo, dijo la policía.
Cuando intentó retirar sus fondos, se le pidió que depositara un 10 por ciento adicional de la cantidad. Sintiendo algo sospechoso, la mujer decidió preguntar que indicaba el fraude.
Basado en la queja de la mujer presentada en un portal de quejas cibernéticas en línea, la policía ha registrado un caso contra personas no identificadas bajo disposiciones legales relevantes e inició una investigación detallada sobre el asunto, según el funcionario, informó PTI.
(Entradas de PTI)
