Glover afirma que White fue fundamental para eliminar a Phelan como el único director y fue la “mente controladora” de Kyckr. Glover afirma que White “fue informado de las preocupaciones técnicas y de cumplimiento” que planteó, y estaba en comunicación continua con Lamb, quien la despidió.
“White tenía conocimiento de la dinámica interna después de la partida de la Sra. Phelan y de la transacción inminente con abarca, y se benefició de la eliminación de personas que no estaban dispuestas a minimizar el riesgo de material”, dijo la aplicación.
No se sugiere que las acusaciones hechas en el FWC sean ciertas, solo que se han hecho.
KYCKR, en su respuesta al FWC, rechazó la sugerencia de que los problemas de rendimiento no se plantearon con Glover.
“La aplicación no es más que una colección de afirmaciones sin fundamento que han sido artificiales después de la terminación”, dijo Kyckr en su respuesta a la afirmación.
La compañía afirma que no tiene derecho a hacer un reclamo de despido injusto.
Lamb le dijo a Australian Financial Review, el Sydney Morning Herald y la edad de que las acusaciones de Glover y Davey se niegan “en los términos más fuertes posibles”.
“Sin embargo, debido al hecho de que esto es antes de la Comisión de Trabajo Justo y es un asunto confidencial, no es apropiado hacer más comentarios”, dijo.
White no respondió a las preguntas.
La compañía, que se originó en Irlanda, fue eliminada de la Bolsa de Valores de Australia en noviembre de 2022 después de que White lo adquirió por $ 43.5 millones. Según la propiedad de White, opera en Australia, el Reino Unido e Irlanda, proporcionando datos y software para que los clientes, particularmente las instituciones financieras, puedan cumplir con sus obligaciones conozcas de su cliente (KYC).
Una de las características clave de KYCKR es la capacidad de identificar a los propietarios beneficiosos definitivos de una empresa a través de registros en 100 países para que sus clientes puedan evaluar el riesgo de lavado de dinero o financiamiento de terrorismo.
Sin embargo, fue el presunto incumplimiento de White en la gestión de KYCKR o las autoridades reguladoras del Reino Unido sobre el cambio en la propiedad beneficiosa final de KYCKR que comenzó a generar disidencia en las filas.
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El 24 de octubre, el mismo día que White renunció como directora ejecutiva de Wisetech tras los informes sobre su presunto comportamiento inapropiado hacia las mujeres, nombró silenciosamente a su nueva esposa, Zena Nasser, a la junta de su compañía de inversión privada.
Una semana después, el 2 de noviembre, Nasser se convirtió en un propietario del 50 por ciento de esta compañía, que a su vez poseía KYCKR.
Los ejecutivos de KYCKR no se dieron cuenta de la máxima propiedad beneficiosa de Nasser hasta principios de diciembre de 2024, cuando fue revelado por The Herald, la edad y la revisión financiera.
Esto provocó una preocupación inmediata dentro de la compañía de seguridad de datos responsable de los protocolos contra el lavado de dinero. Glover citó las “asociaciones penales reportadas públicamente” de Nasser como una razón por la cual Nasser, como propietario beneficioso final, podría no cumplir con los estrictos requisitos del Reino Unido “personas en forma y apropiadas”, según documentos judiciales.
Se alega que Phelan aumentó los “riesgos reputacionales y regulatorios” asociados con la propiedad de Nasser, así como la falta de notificación de ejecutivos de KYCKR sobre su nombramiento.
Nasser es un ex abogado de defensa penal que una vez tuvo una variedad de cifras de Sydney Underworld como clientes. Estos incluyeron al jefe de Bikie Hassan Kalache, el importador de drogas Michael Ibrahim (el hermano de Kings Cross Identity John Ibrahim) y el líder de pandillas Bassam Hamzy.
Se le prohibió visitar las cárceles en NSW en 2007 porque los servicios correctivos de NSW tenían razones para creer que estaba enviando las llamadas de sus clientes a sus asociados fuera de la prisión.
En 2012, fue brevemente directora y accionista de Krazye Dave Pty Ltd, una compañía asociada con el notorio ejecutor de Bikie Gang Sofe Veiru Levi, mejor conocida como “Crazy Dave” Lima.
Sin embargo, una quincena después de que aparecieron los artículos con respecto a la mitad de propiedad de Nasser de la empresa matriz de KYCKR, sus acciones se redujeron al 1 por ciento, lo que significa que la compañía ya no tenía que identificar su propiedad.
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En su reclamo de despido injusto, Glover afirmó otra razón por la que la eliminación de Phelan siguió a las tensiones crecientes sobre el fracaso de White “para honrar los compromisos de compra de capital y gestión hechos a la Sra. Phelan y otro personal clave”.
Estas acciones legales actuales limitan un año tumultuoso para White, que renunció como director ejecutivo en octubre pasado después de una investigación realizada por el Herald, la edad y la revisión financiera que reveló acusaciones de comportamiento inapropiado hacia las mujeres, incluidas las quejas de múltiples mujeres que intercambiaron asesoramiento comercial por sexo, un acuerdo de $ 2 millones con un ex amante y contratista wisetech, así como la bulta y la intimidación y la intimidación. Una revisión de la junta despejó blanca de irregularidades. Sin embargo, descubrió que White había engañado a la junta sobre asuntos personales, pero no tomaría ninguna medida contra él.
En octubre del año pasado, White se estableció con la empresaria de Wellness de Sydney, Linda Rogan, con quien tenía una aventura, iba a invertir en su negocio y compraría una mansión de Vaucluse. El fundador de Wisetech intentó bancar la quiebra de Rogan en una factura de muebles de $ 92,000. Rogan disputó el aviso de bancarrota, que dividió su lucha de años en el dominio público.
En abril, White llegó a un acuerdo con una tercera mujer que planteó acusaciones contra él, Caroline Heidemann, esta vez que le había brindado asistencia financiera y ayuda con su visa a cambio de sexo.
Llegó a otro acuerdo con su antigua socia de mucho tiempo Christine Kontos, quien hizo acusaciones a la revisión de la junta.
En febrero, los cuatro directores independientes de Wisetech, incluido el presidente Richard Dammery, renunciaron en masa, diciéndole a los ASX que renunciaron debido a “diferencias intratables en la junta y diferentes puntos de vista sobre el papel continuo” del fundador de la compañía White, que posee el 36 por ciento de la compañía.
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