Ian Bell, un comerciante del Día de Denver que usó capturas de pantalla falsas y direcciones de correo electrónico falsas para Bilk 30 inversores de $ 1.2 millones, fue sentenciado a 37 meses en una prisión federal el viernes.
“Lamento profundamente las elecciones que me llevaron aquí y el daño que causé”, dijo Bell al juez de distrito Philip Brimmer antes de detenerse para disculparse con su familia y llorar brevemente.
“Para aquellos que me confiaron en mí, ofrezco mis sinceras disculpas”, agregó.
Brimmer también ordenó a Bell que pagara $ 1.2 millones y que pasara tres años en libertad condicional.
“Este tipo de cosas tienen un efecto terrible en las víctimas. No sé cómo el Sr. Bell podría vivir consigo mismo durante este esquema”, dijo el juez justo antes de transmitir la sentencia.
“Tal vez no deberían haber sido engañados por las historias absurdas que Bell contó. En retrospectiva, todo eso suena loco. Pero fue el Sr. Bell quien les hizo creer”.
Bell, de 36 años, fue acusado en diciembre por 18 delitos graves de fraude y lavado de dinero. En mayo se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero.
Bell aprobó su examen de asesor de inversiones en 2017 y trabajó como representante asesor hasta 2019, incluso como contratista independiente en la firma de inversión de Boulder Black Swift Group. En 2020, comenzó a invertir los fondos de su camarilla social de Denver.
“Para obtener dinero de los inversores, Bell promocionó sus habilidades de inversión y le dijo a muchos inversores que podía obtener rendimientos significativos con bajo riesgo”, según su acuerdo de culpabilidad. “Sin embargo, en casi todos los casos, gastó o perdió el dinero de los inversores dentro de los días o semanas después de recibirlo”.
Bell admite mentirle a los inversores sobre cómo estaban sus cuentas, incluido el envío de capturas de pantalla de ganancias fabricadas para solicitar mayores inversiones. Cuando los inversores exigieron reembolsos, usó correos electrónicos falsos para reclamar plataformas de negociación no liberaría el efectivo.
“Usó el dinero de otras personas porque sabía por experiencia que era increíblemente malo al invertir”, dijo Brimmer sobre Bell, quien había perdido dinero en el mercado antes del esquema.
Los inversores le dieron a Bell $ 1.5 millones. Después de algunos reembolsos, sus pérdidas totales fueron de $ 1.2 millones.
Los fiscales dicen que es difícil determinar cuánto de ese dinero se embolsó y cuánto perdió en el mercado, pero estimó que mantuvo entre $ 180,000 y $ 275,000. Afirman que el dinero financió un estilo de vida “lujoso”, incluida una boda en México y otras vacaciones.
“Bell, que vino de un entorno privilegiado, se dedicó a esta conducta no por necesidad, sino por codicia y lujuria por un estilo de vida extravagante”, escribieron en una presentación judicial.
El abogado de Bell se opuso al uso del gobierno de “lujoso”. Como la madre de Bell compró el anillo de bodas que Bell le dio a su esposa y sus suegros pagaron su boda, no se utilizó efectivo de los inversores. En cambio, las ganancias mal obtenidas fueron en gran medida a gastos de vida comunes y comunes.
“Este caso se encuentra fuera del corazón de la mayoría de los casos de fraude que se ve”, dijo el abogado de Bell, Harvey Steinberg de Springer & Steinberg, a Brimmer el viernes, argumentando que su cliente “buscó ganar dinero” para los inversores que confiaban en él: “No robar dinero, ganar dinero”.
“En última instancia, estamos aquí porque perdió el dinero. Si sus intercambios hubieran tenido éxito, no estaríamos aquí”, dijo Steinberg, haciendo que el juez interveniera con una pregunta.
“¿No parece estar tratando este dinero que obtiene de los inversores como dinero gratis?”
“Si fuera dinero gratis, lo habría puesto en su bolsillo”, respondió Steinberg. “No se lo puso en su bolsillo. Continuó invirtiendo con la esperanza, la oración, que se recuperaría el dinero”.
Las finanzas de Bell fueron relevantes para el debate sobre si debería pagar una multa además de los $ 1.2 millones en restitución que acordó pagar. Desempleado y con un hijo en camino, Bell no tiene medios para pagar una multa de $ 150,000 además de la restitución, suplicó su abogado.
Los fiscales, por otro lado, dicen que Bell conduce los autos pagados por su esposa y su madre, viven gratis en una casa que su esposa compró y recibe cheques de desempleo. Se necesitaba una multa para disuadir a Bell y otros “que cometen fraude para saciar su propia codicia”, dijeron.
“No hay una pizca de evidencia de que alguna vez tuvo la intención de ganar dinero para sus víctimas”, dijo el fiscal de los Estados Unidos, Brad Giles, el viernes, argumentando que Bell se habría embolsado las ganancias de sus oficios o las ha gastado en cocaína, que estaba usando para alimentar los atracones comerciales durante toda la noche.
Brimmer estuvo de acuerdo en que se necesitaba un elemento disuasorio y multó a Bell los $ 150,000.
“No hay sugerencia de que el Sr. Bell alguna vez estuviera tratando de hacerlo bien por sus clientes. ¡Alguna vez! Estaba jugando con su dinero porque era dinero gratis, esperando que golpeara el premio gordo”.
La sentencia de prisión de 37 meses de Bell es lo que tanto la fiscalía como la defensa solicitaron bajo los términos de su acuerdo de culpabilidad. Bell informará a la prisión en una fecha posterior. Salió del tribunal el viernes con dos docenas de familiares y amigos, que empacaron el lado de la defensa de la sala del tribunal de Brimmer. El juez dijo que también recibió 40 cartas de apoyo para Bell.
“El gobierno habla de que el acusado provenga de una familia exitosa, un entorno privilegiado”, dijo Steinberg. “No estoy aquí para negar eso, pero hay contrapresiones que vienen con eso. Su padre era bien conocido en los círculos financieros, fue muy exitoso”.
En una entrevista después de la audiencia del viernes, Amanda Prestegard, la agente especial a cargo de la oficina de investigación criminal del IRS en Denver, aplaudió la “sentencia fuerte” de Bell.
“La restitución estará en los libros y colgará sobre él hasta que lo devuelva. Espero que esto realmente envíe un mensaje que estamos viendo y estamos haciendo lo que podemos para luchar por estas víctimas. Se merecen una oración como esta”, dijo.
“La razón por la que nos enteramos de este caso y pudimos perseguirlo es porque las víctimas fueron tan persistentes al decir: ‘Necesitamos justicia, necesitamos nuestro dinero de regreso’. Empujó (Bell) para decir aún más mentiras, lo que francamente creó aún más evidencia de sus crímenes ”, agregó.
Los fiscales dicen que las víctimas de Bell incluyen atletas profesionales, pero no han nombrado ninguno. Los documentos de la corte en un caso separado muestran que su mayor víctima fue Ryan Lewis, quien jugó en la NFL durante cuatro años y ahora entrena en la Escuela de Minas de Colorado. Lewis, quien, según los informes, perdió $ 286,500 entre 2021 y 2022, está demandando a Bell por fraude en el Tribunal de Distrito de Denver.
“Era alguien en quien confiaba, creía y apoyaba”, testificó Lewis en la audiencia del viernes.
“Pensé que estaba tratando con alguien que era honesto. Pero detrás de eso era un patrón de engaño”, dijo Lewis a Brimmer, describiendo cómo el fraude de Bell lo dejó cuestionando su propia integridad e inteligencia. “Esta es realmente una pesadilla con la que vivo todos los días”.
Robert McWhorter, la otra víctima para testificar en la sentencia, dijo que Bell describió su inversión como “infalible”, luego perdió sus $ 63,000. McWhorter y su esposa habían ahorrado ese dinero para la construcción de una casa de jubilación. En cambio, se han visto obligados a vender sus tierras.
“Probablemente no hay un día que pase por eso, no pienso en su nombre, y esos pensamientos no son muy favorables”, dijo McWhorter sobre Bell. “Ni siquiera son algo que me gustaría repetir aquí en la corte. Entonces, si hay alguna forma de obtener la restitución de este delincuente, lo agradecería”.
