El presidente Trump prometió hacer que Estados Unidos sea más seguro, más fuerte y más próspero. Para cumplir esa visión, ya está desplegando un liderazgo audaz.
Pero también tiene a su disposición herramientas infrautilizadas que pueden maximizar el apalancamiento de los Estados Unidos sin depender de la ayuda exterior o los despliegues militares. El Grupo de Tarea de Acción Financiera es exactamente ese tipo de instrumento: un perro guardián global de alto impacto y bajo costo que se dirige a las arterias de las finanzas ilícitas.
El Grupo de Tarea de Acción Financiera no es una burocracia o una institución vinculada al tratado. Es un régimen de cumplimiento basado en resultados con dientes. Al controlar el acceso a los sistemas financieros globales, el Grupo de Trabajo de Acción Financiera puede obligar a las reformas en países que patrocinan el terrorismo, permiten la cleptocracia o toleran el crimen organizado. Es una herramienta de presión que ataca más allá de lo que más importa: capital y mercados. Y se ajusta naturalmente al estilo transaccional y centrado en los resultados del presidente.
El caso más convincente para el poder del grupo de trabajo no es teórico, es real. En 2018, el grupo de trabajo de acción financiera Pakistán por no frenar el financiamiento terrorista. Las consecuencias fueron rápidas. La inversión extranjera se agotó, los bancos se retiraron y los prestamistas multilaterales se sintieron cautelosos. El apretón financiero era real y efectivo.
Lo que siguió fue una campaña de reforma radical. Durante cuatro años, Pakistán aprobó docenas de leyes, empoderó a los reguladores, congeló activos de grupos proscritos y trajo enjuiciamientos bajo estatutos renovados. La Fuerza de Tarea de Acción Financiera verificó que Pakistán había completado las 34 acciones requeridas y lo eliminó de la lista gris en 2022.
Pakistán permanece bajo monitoreo posterior a la entrega. El Grupo de Tarea de Acción Financiera y sus miembros, incluidos los EE. UU., Continúan evaluando el cumplimiento. Dadas las reformas sostenidas de Pakistán, ese estatus debe extenderse de buena fe, lo que demuestra que los países que siguen las reglas ganan un reconocimiento duradero.
No se trata de recompensar a los amigos, se trata de reforzar la credibilidad del Grupo de Tarea de Acción Financiera. Cuando los países responden a la presión con una reforma significativa, deben ser reconocidos. Eso envía un mensaje a los demás: el sistema funciona y el rendimiento se vuelve hacia la legitimidad.
Líbano ofrece el ejemplo opuesto. Una vez que un centro financiero, se ha colapsado en disfunción. Desde 2019, el Líbano ha sufrido una de las peores crisis económicas En la historia reciente, impulsado por la corrupción y la mala gestión. Ex gobernador del banco central Riad Salameh Se enfrenta a la investigación internacional por lavar cientos de millones de dólares. La confianza en el sector bancario ha desaparecido.
Hezbolá, un grupo terrorista designado por Estados Unidos, explota libremente el caos en el Líbano, financiándose a través de narcóticos, contrabando y redes de remesas no reguladas.
La misión del Grupo de Tarea de Acción Financiera es evitar exactamente esto. Sin embargo, el Líbano no ha sido listado en grises.
Esa es una supervisión seria. Un listado presionaría las élites libanesas, restringiría los canales de financiación de Hezbolá y expone la influencia iraní, todo sin desplegar un solo activo en los EE. UU. Mostraría que el sistema financiero global tiene reglas, y se aplican.
Otros países también exigen escrutinio. Turquía ya está en la lista de grises, pero muestra una implementación inconsistente. Nigeria, con su vasta economía informal y su corrupción arraigada, sigue siendo un centro potencial para los flujos ilícitos. Estas economías de la zona gris desdibujan las líneas entre las finanzas legales y penales. El Grupo de Tarea de Acción Financiera le da a los Estados Unidos una forma de resaltar estos riesgos, y la reforma de la demanda, sin intervención directa.
El Grupo de Tarea de Acción Financiera está hecha a medida para el enfoque de Trump para el compromiso global. Se basa en puntos de referencia medibles y ofrece consecuencias tangibles. No le importa la ideología. Se preocupa por la aplicación, auditorías, enjuiciamientos y salvaguardas. Eso lo convierte en el ajuste perfecto para una doctrina basada en el apalancamiento y la responsabilidad.
Para desbloquear completamente el potencial del Grupo de Tarea de Acción Financiera, el presidente Trump debería:
Ate el cumplimiento del Grupo de Tarea de Acción Financiera al acceso comercial, los acuerdos de inversión y la cooperación de defensa. Push for Listings donde se justifica, comenzando con el Líbano. Promover historias de éxito como Pakistán para mostrar que la presión del grupo de trabajo ofrece un cambio real. Expanda el alcance del Grupo de Tarea de Acción Financiera al lavado de activos digitales, el cleptocracia de élite y la agresión financiera de estados como Rusia y China. Reforzar la credibilidad en el hogar a través de la implementación completa de la Ley de Transparencia Corporativa y el enjuiciamiento agresivo de casos de lavado de dinero de alto perfil.
Los escépticos afirman que el multilateralismo no tiene lugar en la política nacionalista. Pero el grupo de trabajo de acción financiera no son las Naciones Unidas. Es una coalición de poderes financieros, muchos alineados en Estados Unidos, que hace cumplir las reglas a través de los mercados, no los mandatos. No emite demandas, niega el acceso. Por eso funciona.
El Grupo de Tarea de Acción Financiera permite que el comportamiento de los Estados Unidos forma a nivel mundial a través del cumplimiento. Sin tanques. Sin ayuda extranjera. No hay negociaciones prolongadas. Solo acceda, o la pérdida de la misma.
En el mundo de hoy, el poder real se encuentra no solo en armas, sino también en finanzas. Al decidir quién mueve el dinero, quién atrae el capital y quién conserva la legitimidad. Trump entiende los acuerdos. El Grupo de Tarea de Acción Financiera es un acuerdo: cumplir con el estándar y estar adentro. No se quede corto y está fuera.
Hemos visto el impacto positivo que la Fuerza de Tarea de Acción Financiera ha tenido en Pakistán. Utilizando Pakistán como un ejemplo inspirador, el presidente Trump debería abogar firmemente de la Fuerza de Tarea se aplica efectivamente a otras naciones.
Eso no es globalismo. Eso es apalancamiento. Y es una hoja de ruta para un mundo más seguro, más fuerte y más próspero, en términos de Estados Unidos.
Christopher Shays sirvió en el Congreso de 1987 a 2009. Ocupó puestos de liderazgo clave del comité que supervisa los presupuestos para los departamentos de defensa y estado.
