La administración Trump restringió el miércoles a los bancos estadounidenses de realizar transacciones con tres firmas financieras mexicanas sobre las preocupaciones de que están lavando dinero para los carteles de las drogas.
Las sanciones, las primeras implementadas bajo la Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley de Fentanilo de Fenk Off, se dirigieron a los bancos mexicanos Cibanco e Intercam Banco y la firma de corretaje Vector Casa de Bolsa, que tienen $ 22 mil millones combinados en activos, según el departamento del Tesoro.
“Los carteles han explotado a las instituciones financieras con sede en México para mover dinero, permitiendo la viciosa cadena de suministro de fentanilo que ha envenenado a innumerables estadounidenses”, escribió el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en X.
“Mediante el primer uso de una nueva autoridad poderosa otorgada por el Congreso, el Tesoro requerirá efectivamente que las instituciones financieras estadounidenses sean lazos con 3 instituciones financieras con sede en México para lavar dinero en nombre de los carteles”, agregó Bessent. “Tanto los Estados Unidos como el México están comprometidos con los sistemas financieros con un fuerte anti-lavado de dinero/contrarrestar el financiamiento de los controles de terrorismo y estas acciones afirman el compromiso del Tesoro de usar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza planteada por las organizaciones terroristas”.
Trump designó varios carteles de drogas mexicanos como grupos terroristas a principios de este año. Reuters
Las sanciones se implementaron después de que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FINCEN) determinara que Cibanco, Intercam y Vector estaban “moviendo dinero en nombre de los carteles” y se habían convertido en “engranajes vitales en la cadena de suministro de fentanilo”, según Bessent.
La investigación de Fincen encontró un “patrón de asociaciones de larga data, transacciones y provisión de servicios financieros” entre Cibanco e Intercam y varios grupos mexicanos de tráfico de drogas, incluidos Jalisco New Generation Cartel (CJNG) y Gulf Cartel.
Entre 2021 y 2024, Cibanco e Intercam procesaron más de $ 3.6 millones en compras de productos químicos precursores de fentanilo de China, enviados a México, con “fines ilícitos”, según Fincen.
El vigilante de los delitos financieros alegó además que los ejecutivos de Intercam “se reunieron directamente con los presuntos miembros de CJNG” en 2022 “discutir los esquemas de lavado de dinero, incluida la transferencia de fondos de China”, y que un empleado de Cibanco “facilitó a sabiendas la creación de una cuenta a un millón de $ 10 en nombre de un miembro del cartel de Gulf” en 2023.
Las sanciones fueron impuestas bajo nuevas autoridades otorgadas a la administración Trump para combatir el fentanilo ilegal. Jeffrey Greenberg/Universal Images Group a través de Getty Images’s Financial Crimes Watchdog, FinCen, realizó la investigación contra los bancos mexicanos.
Los supuestos tratos de Vector con los carteles de las drogas se remontan a 2013, según Fincen, que encontró una “mula de dinero” del cartel de Sinaola lavado al menos $ 2 millones desde los Estados Unidos a México a través de la firma de corretaje.
Solo en 2021, Vector “remitió más de USD 17 millones en transferencias sospechosas de alambre a múltiples empresas con sede en China … en nombre de una compañía que, según los informes, estaba vinculada a una organización internacional de tráfico de drogas”, según Fincir.
Desde al menos 2019, Vector procesó las transferencias de fondos a “más de 20 empresas con sede en China” que enviaron productos químicos precursores de fentanilo a México.
“Según la información no pública, así como la cantidad de volumen y en dólares de transferencias de fondos que Vector procesaron durante varios años con estas compañías, FinCen evalúa que tales transacciones probablemente facilitaron el tráfico ilícito de opioides por parte de México (organizaciones de tráfico de drogas)”, señaló la Oficina del Departamento de Treasures.
Las sanciones prohibirán a los bancos estadounidenses hacer ciertas transacciones con las tres empresas mexicanas.
Fincen también descubrió que Vector procesaba “sobornos” pagados por el cartel de Sinaloa a un ex funcionario de la ley de la ley de alto nivel mexicano que fue condenado por cargos de corrupción en 2023.
El Departamento del Tesoro dijo que tiene como objetivo negar a cualquier persona asociada con carteles de drogas mexicanos consideradas organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y/o terroristas globales especialmente designados por parte de la administración Trump “acceso al sistema financiero de los Estados Unidos”.
