Sterling Bank Limited, su director ejecutivo, Sterling Financial Holdings Company PLC y cuatro empleados de alta gerencia han sido arrastrados ante un tribunal de magistrados en la Zona II de Wuse, Abuja, por supuesto fraude de $ 200 millones.
En la demanda ante el magistrado Njideka Duru, el demandante, Miden Systems Limited, afirma que mantiene una cuenta corporativa con Sterling Bank.
El asunto, programado para la mención del lunes, se estancó debido a la conferencia en curso del Colegio de Abogados de Nigeria (NBA) en Enugu.
Sin embargo, el caso fue aplazado al 10 de septiembre.
En una petición de 29 páginas presentada a través de su abogado, Louis Alozie (SAN), la firma acusó a los acusados de dirigir un esquema fraudulento a su nombre al abrir cuentas ficticias a través de las cuales se desvanecieron más de $ 200 millones.
La firma alegó que sus repetidas solicitudes de estados de cuenta fueron ignoradas, mientras que los gravámenes se colocaron unilateralmente en todas sus cuentas, cortándolo de sus propios fondos.
Según la petición, Sterling Bank supuestamente retuvo las remesas de moneda extranjera, especuló con ellas durante meses y luego las liquidó a tasas de cambio devaluadas.
“En un caso, nuestros principales ingresos en dólares remitidos cuando la tarifa oficial era sobre ₦ 150/$ 1 y la tasa de mercado sobre ₦ 198/$ 1. Sterling Bank almacenado en ₦ ₦ 2 mil millones en nuestra cuenta después de tomar su spread. Por el momento, la Naira había colapsado a ₦ 500/$ 1, lo que aumenta el valor de dólar original casi sin valor”, la referencia de la queja.
Miden Systems alegó además que el banco se negó deliberadamente a emitir libros de cheques o proporcionar acceso a la banca por Internet para ocultar las entradas y transacciones de débito fraudulento.
La compañía también afirmó que, aunque había eliminado todas sus obligaciones de préstamo a Sterling Bank en julio de 2017, el banco “reservó” un préstamo no solicitado de $ 30 millones en su cuenta apenas tres meses después.
Según Miden Systems, Sterling fabricó una carta de oferta, resoluciones de la junta forjada y firmas para crear la apariencia de consentimiento. El mismo día que se reservó el préstamo, la junta de Sterling supuestamente aprobó y desembolsó la instalación.
“Al día siguiente, más de $ 1 millón se transfirieron a uno ‘AA’, y dos días después, se desembolsaron más de $ 29 millones al mismo individuo. Miden nunca solicitó este préstamo, nunca lo aceptó, y las firmas utilizadas fueron forjadas”, alegó la queja.
La petición citó además otro incidente en el que Sterling Bank supuestamente reservó un préstamo de $ 3 millones a Chasewood Limited. Cuando Chasewood negó solicitar el préstamo, el banco supuestamente lo recasificó bajo la cuenta de Miden, alegando que las dos compañías eran “compañías hermanas”. Miden insiste en que Chasewood es una entidad completamente separada.
La firma también expresó alarma por los documentos que indican que Sterling Bank supuestamente obtuvo una instalación de préstamos de un banco afreado utilizando firmas forjadas e identidades de individuos desconocidos para sus directores. Además, alegó que Sterling Bank abrió fraudulentamente cuentas adicionales en su nombre utilizando una dirección de oficina ficticia en el número 10 de Goba Close, Wuse II, Abuja, una dirección a la que Miden dice que no tiene enlace.
Tras los esfuerzos fallidos para resolver el asunto, Miden solicitó el Comité de Peticiones Públicas de la Cámara de Representantes.
El comité revisó el caso y lo remitió al Inspector General de Policía. Un informe de investigación policial, emitido en febrero de 2025, supuestamente acusó a Sterling Bank y a los acusados nombrados.
Con el caso ahora ante el Tribunal de Magistrados Jefe en Abuja, la audiencia se ha solucionado para el 10 de septiembre.
