La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha identificado una plataforma de inversión potencialmente fraudulenta conocida como TOFRO.com (TOFRO) y ha emitido una advertencia a los nigerianos para ser cautelosos de sus tácticas, lo que implica solicitar fondos a través de promesas de rendimientos sustanciales.
Naija News informa que SEC dio esta advertencia en una declaración publicada el jueves 1 de mayo de 2027.
En el aviso, la SEC advirtió que la sospecha de la plataforma de inversión se presenta como un lugar de comercio de criptomonedas, enfatizando que este esquema de inversión no está registrado con la Comisión.
La SEC indicó que sus investigaciones revelan que las actividades de Tofro muestran las características comunes de un esquema Ponzi engañoso, como la promesa de rendimientos excesivamente altos, una gran dependencia de un sistema de referencia para mantener los pagos y la incapacidad de cumplir con las solicitudes de retiro de los inversores.
La Comisión instó a los nigerianos a tener precaución al considerar las inversiones con Tofro, destacando que cualquier persona que invierta con esta entidad lo haga bajo su propio riesgo.
El aviso dice: “La atención de la Comisión de Bolsa y Valores se ha atraído a las actividades de una plataforma en línea conocida como TOFRO.com (TOFRO), que se mantiene afuera como una plataforma de comercio de criptomonedas.
“La Comisión informa al público que la Comisión no está registrada por la Comisión para solicitar inversiones del público u operar en cualquier otra capacidad dentro del mercado de capitales nigeriano.
“Las investigaciones han revelado que las operaciones de Tofro exhiben los indicadores típicos de un esquema de Ponzi fraudulento, incluida la promesa de rendimientos inusualmente altos, una gran dependencia de un sistema de referencia para mantener los pagos y la falta de honor de las solicitudes de retiro de los suscriptores.
“En consecuencia, se recomienda encarecidamente al público que sea cauteloso acerca de invertir con Tofro, ya que cualquier persona que coloque dicha inversión con la entidad lo hace bajo su propio riesgo.
“La Comisión recuerda de manera similar a los posibles inversores de la necesidad de verificar el estado de registro de las plataformas de inversión a través del portal dedicado de la Comisión: www.sec.gov.ng/cmos antes de realizar transacciones con ellas”.
El Director General de la Comisión, Emomotimi Agama, sostuvo que es crucial que los nigerianos entiendan los peligros de poner su dinero ganado con tanto esfuerzo en empresas que no están registradas o reguladas por la Sec.
