La unidad de control especial contra el lavado de dinero (Scuml) de la Dirección Zonal de Kaduna de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha sellado a Hampton Hilton Hotel and Apartments, Kaduna, por el incumplimiento del incumplimiento de la Ley de Lavado de Dinero (Prevención y Prohibición), 2022 y Lavado Anti-Money Laveer y la combinación de la Financiación de Terrorismo (AML/CTFT). Para empresas y profesiones no financieras designadas, DNFBPS.
Se descubrió que la entidad había cometido múltiples infracciones en el curso de la primera evaluación llevada a cabo sobre ella, el 4 de junio de 2024, lo que condujo a la emisión de sanciones administrativas por SCUML.
También se descubrió que había cometido más infracciones después de la evaluación de cumplimiento del 13 de junio de 2025, para la cual fue criticada N2,300,000.00 (dos millones trescientos mil naira) multa, pagadera dentro de los siete días y con instrucciones para garantizar el cumplimiento total de la Ley de Lavado de Dinero (Prevención y Prohibición), 2022 y AML/CFT o enfrentan consecuencias adicionales.
Si bien se negó a pagar la multa, también, la invitación de Scuml deshonró a presentarse para la evaluación de cumplimiento, lo que resultó en el sellado de las instalaciones.
La unidad de control especial contra el lavado de dinero, SCUML, garantiza el cumplimiento de DNFBPS con las regulaciones de lavado de dinero (prevención y prohibición), 2022 y AML/CFT.
