En un movimiento significativo, la Dirección de Cumplimiento (ED) ha presentado un caso contra un total de celebridades, YouTubers y las influenciadores de las redes sociales, incluidas Rana Daggubati, Prakash Raj, Vijay Deverakonda, por supuestamente respaldar las plataformas de apuestas ilegales. El caso implica violaciones bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA).
El ED ha lanzado una acción después de señalar que un grupo diverso de individuos promovió plataformas de apuestas, alentando efectivamente a los usuarios a participar en juegos de azar en línea ilegales.
Se alega que estos puntos de venta generaron fondos “ilícitos” que valen millones de rupias a través de apuestas ilegales y juegos de azar, dijeron las fuentes, según lo repotado por PTI.
10. *Varshini Soundderjan *
21. *Bhaiyya Sunny Yadav *
25. *Bandaru Seshayani Supretha *
El ED también ha nombrado personas clave involucradas en la * operación y gestión * de estas aplicaciones de apuestas:
26. *Operadores de las plataformas de apuestas *
28. *Influenciadores de las redes sociales Ajay, Sunny y Sudheer *
29. *Canal de YouTube ‘Local Boy Nani’ *
Se sospecha que estas celebridades tienen aplicaciones de apuestas en línea “respaldadas” como Junglee Rummy, Jeetwin, Lotus365, etc. en lugar de obtener una tarifa de celebridades o de aprobación, dijeron las fuentes.
Las fuentes agregaron, según lo informado por PTI, algunas de estas personas “bien conocidas” han declarado anteriormente que no sabían el funcionamiento exacto de las aplicaciones y productos repartidos por ellas y afirmaron que no se asociaron con estas plataformas para ninguna actividad irregular o ilegal, como las apuestas.
Se espera que el ED registre sus declaraciones en los próximos días, incluso cuando está recolectando más FIR y buscando más demandantes que fueron engañados o engañados por estas plataformas de apuestas.
