Un tribunal superior federal en Kaduna ha otorgado una orden provisional que restringe a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de arrestar o acosar a Rabiu Tijjani, un empresario nigeriano con sede en Dubai, más de un supuesto fraude de $ 1.9 millones.
El fallo fue entregado por el juez H. Buhari luego de una solicitud ex parte presentada por Tijjani contra el EFCC y otro hombre de negocios, Ifeanyi Ezeokoli.
El EFCC había declarado, el 11 de julio, Rabiu Tijjani quería acusaciones de conspiración, obtener dinero bajo falsas pretensiones y lavar más de $ 1.9 millones.
Tijjani, sin embargo, negó las acusaciones, calificando el movimiento de la EFCC perjudicial a su reputación y una amenaza para su proyecto de refinería en curso en Abuja.
En una declaración jurada presentada por su abogado, Muhammad Zakariyya Dikko, Tijjani explicó que entró en una transacción comercial con Ezeokoli en enero de 2022, que implica el intercambio de $ 76 millones en Dubai por su equivalente de Naira en Nigeria.
Después de una reconciliación del acuerdo, Tijjani dijo que reembolsó N26 millones a Ezeookoli por un pago excesivo. Sin embargo, luego descubrió que de hecho había pagado en exceso por más de $ 2 millones debido a errores contables.
Tijjani dijo que informó el asunto al Departamento de Servicios del Estado (DSS) después de los esfuerzos fallidos para resolverlo de manera amigable con Ezeookoli.
Las partes finalmente acordaron una auditoría independiente, que, según los informes, descubrió direcciones falsas asociadas con empresas involucradas en la transacción. La auditoría tomó seis meses debido al volumen de documentos examinados.
Según la declaración jurada, Ezeookoli más tarde se volvió poco cooperativo y solicitó la oficina zonal de Kaduna de la EFCC.
Tijjani afirmó que la petición era un intento de descarrilar la investigación de DSS y ocultar las discrepancias descubiertas en la auditoría.
Su abogado también le dijo al tribunal que, aunque los documentos se presentaron a la EFCC a través de un representante, Tijjani nunca fue invitado o contactado formalmente antes de ser declarado deseado públicamente.
Argumentó que la acción de la EFCC violó los derechos fundamentales de Tijjani y causó un daño de reputación significativo, lo que resultó en las preocupaciones de los socios comerciales y una pérdida de confianza de los inversores en su proyecto de refinería.
Después de revisar la solicitud, el juez Buhari emitió una orden provisional que restringe a la EFCC de invitar, arrestar, detener, acosar o procesar a Tijjani en espera de la audiencia y la determinación de la demanda sustantiva.
El asunto se aplazó hasta el 18 de septiembre para más procedimientos.
