Olukoyede desafía a las naciones de la Commonwealth a emular a Nigeria en la lucha contra los delitos financieros
El presidente ejecutivo de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, EFCC, el Sr. Ola Olukoyede ha desafiado a las naciones de la Commonwealth a aprender de las reformas proactivas y los enfoques colaborativos de Nigeria en su lucha contra la corrupción para fortalecer sus defensas contra los delitos financieros.
Lanzó este desafío el lunes 7 de abril de 2025 en la apertura de una conferencia de leyes de la Commonwealth de cinco días organizada por la Asociación de Abogados de la Commonwealth, CLA, en Malta, con el tema: Combatir el crimen organizado transnacional en la Commonwealth: oportunidades y desafíos.
Olukoyede, quien habló sobre el tema: “¿Combinar el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación: ¿ha mejorado el monitoreo de FATF alguna diferencia en los países no conformes?”, Dijo el Grupo de Tarea de Acción Financiera, el marco de monitoreo mejorado de FATF, al tiempo que presentó desafíos significativos, también ofrece una hoja de carretera clara para las reformas.
Según él, la experiencia de Nigeria refuerza el hecho de que los beneficios del monitoreo se extienden más allá del mero cumplimiento, pero la creación de un sistema financiero resistente capaz de interrumpir el financiamiento del terrorismo y las actividades de proliferación.
En su consejo para las naciones de la Commonwealth, el jefe de la EFCC dijo que si bien el FATF ha realizado cambios importantes en los criterios para poner a los países en sus listas para aliviar las presiones en los países menos desarrollados y centrarse en aquellos países que plantean mayores riesgos para el sistema financiero internacional, “los miembros de la Commonwealth deberían continuar impulsando más consideraciones para los países subsaharanos que continuaron constituyendo el número más alto en el número más alto de los países de monitoreo de mejoras”.
Señaló que Nigeria ha abordado en gran medida todos sus elementos de acción bajo el proceso de monitoreo mejorado con la excepción de los elementos bajo el resultado inmediato 8 (confiscación y lecciones destacadas para otros países de la Commonwealth.
Dichas lecciones incluyen compromiso político de alto nivel, cumplimiento proactivo sobre las medidas reactivas, la capacidad de aplicación de la creación de la tecnología, el fomento de las asociaciones público-privadas y el compromiso internacional continuo.
Celebrada bienmente, la Conferencia de la Ley de la Commonwealth es un evento prestigioso en el calendario legal, atrayendo líderes de justicia, académicos y abogados en ejercicio de las 56 naciones de la Commonwealth miembros.
La asociación existe para mantener y promover el estado de derecho en toda la Commonwealth asegurando que una profesión legal independiente y eficiente, con los más altos estándares de ética e integridad, sirva a las personas de la Commonwealth.
Entre otros oradores en el evento estaban: Juliet Ibekakunwagwu, fundador del Centro de Gobierno de África, recuperación de activos y desarrollo sostenible; Richard Salter KC, Barrister 3 Vericulam Building, Londres y Loretta Joseph, asesora de políticas senior y consultora de la Secretaría de la Commonwealth sobre la ley de modelos de activos virtuales.
