La defensora principal Abhishek Manu Singhvi, que representa a la líder del Congreso, Sonia Gandhi, argumentó que el caso National Herald de la Dirección de Cumplimiento (ED) es “verdaderamente extraño”, dijo la agencia de noticias PTI.
Singhvi comenzó su refutación después de que el procurador general adicional SV Raju para Ed el 3 de julio concluyó sus argumentos sobre el punto de conocimiento de la hoja de cargos presentada en el caso.
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“Este es realmente un caso extraño. Más que extraño. Sin precedentes. Este es un supuesto caso de lavado de dinero, sin propiedad, sin uso o proyección de propiedad”, argumentó Singhvi.
La agencia acusó a Sonia y Rahul Gandhi, los líderes del Congreso, Motilal Vora y Oscar Fernandes, Suman Dubey, Sam Pitroda y una empresa privada, joven india, de conspiración y lavado de dinero sobre las fraudulentes que se toman las propiedades valoradas sobre ₹ 2,000 crore “> ₹ 2,000 crore pertenecientes a las revistas limitadas asociadas (AJL), que publicaron en los informes de los informes.
Sonia y Rahul fueron nombrados como acusados número 1 y número 2 en la hoja de cargos. Esta fue la primera vez que se presentó una hoja de cargos contra Sonia Gandhi y Rahul Gandhi.
Ed alega que Gandhis mantuvo la mayoría del 76 por ciento de las acciones en Young Indian, que usurpó fraudulentamente los activos de AJL a cambio de un préstamo de ₹ 90 millones de rupias.
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Singhvi, sin embargo, afirmó que el ejercicio se realizó para hacer que AJL sea libre de deudas.
“Cada compañía tiene derecho a la ley y, todos los días, hacen que sus empresas se liberen por una variedad de instrumentos. Por lo tanto, elimina la deuda y la asigna a otra entidad. Por lo tanto, esta compañía se vuelve libre de deudas”, dijo Singhvi.
‘Compañía sin fines de lucro’
Dijo que el joven indio era una compañía sin fines de lucro. “Esto significa que no puede dar dividendos, beneficios, salarios o bonos. No puede dar nada”, argumentó el abogado principal.
Singhvi dijo que el servicio de urgencias no hizo nada durante varios años y, en cambio, recogió una queja privada.
“Ellos, obviamente, las personas asociadas con el Congreso. Tener el National Herald en un cuerpo no asociado con el Congreso sería peor que tener a Hamlet sin el Príncipe de Dinamarca”, dijo.
Singhvi continuó mencionando los motivos en los que el tribunal actual no tenía la jurisdicción para probar el caso.
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El 3 de julio, Raju argumentó sobre el punto de la cognización de la hoja de cargos, diciendo que los gandhis eran los “propietarios beneficiosos” de los jóvenes indios y adquirieron su control total después de la muerte de otros accionistas.
El servicio de urgencias presentó su hoja de cargos contra los Gandhis y otros bajo las Secciones 3 (lavado de dinero) y 4 (Castigo por lavado de dinero) de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA).
Este es realmente un caso extraño. Más que extraño. Sin precedentes. Este es un supuesto caso de lavado de dinero, sin propiedad, sin uso o proyección de propiedad.
La hoja de cargos también nombra a Dudey, Pitroda, Sunil Bhandari, Young Indian y Dotex Merchandise Private Limited.
