Mohit, Raja Punjab, Henry Omoile – EMEFIELE’s Alliados acusados de $ 17.1 millones de soborno
Mohit, Raja Punjab, Henry Omoile, el lunes Osazuwa y Eric Udoh han sido nombrados como asociados clave acusados en un soborno de $ 17.1 millones que involucra a Godwin Emefiele, ex gobernador del Banco Central de Nigeria.
Un operativo de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), Alvan Gurumnaan, narró el martes ante el Tribunal de Delitos Especiales del Estado de Lagos en Ikeja cómo Emefiele, supuestamente, recibió un total de $ 17.1 millones en efectivo a través de un proxy entre 2020 y 2023.
Gurumnaan, quien dio pruebas ante el juez Rahman Oshodi, declaró que los fondos fueron recibidos durante un período de tres años en tramos y fueron entregados al asociado de Emefiele, Henry Omoile, quien es el segundo acusado en el asunto.
Emefiele y Omoile enfrentan un cargo de 19 cargos que bordea las demandas corruptas y la satisfacción por un total de $ 4.5 mil millones y ₦ 2.8 mil millones, presentado por el EFCC.
Lideró en evidencia por el abogado enjuiciante Rotimi Oyedepo, San, Gurumnaan testificó que el rastro de dinero fue descubierto a través de declaraciones dadas por un jinete de despacho, el lunes Osazuwa, quien anteriormente testificó como el primer testigo de la fiscalía.
Gurumnaan testificó que cuando se envió una carta a Osazuwa, llegó a la oficina de la EFCC y fue entrevistado.
Afirmó que Osazuwa le dijo a la comisión que conocía a Emefiele cuando era el MD de Zenith Bank en 2014, y que facilitó su unión a CBN.
Gurumnaan dijo que según Osazuwa, hizo mandados para Emefiele, y agregó que algunos de los recados eran oficiales y algunos recados personales.
“Los recados personales Osazuwa corrieron por Emefiele según él fue cuando recibió una llamada de Emefiele, quien luego le envió un número de teléfono y le pidió que llamara a Mohit que estaba en Londres y después de llamar a Mohit. Mohit le dio el contacto de un individuo.
“Osazuwa se reunió con el individuo desde septiembre de 2020 hasta 2023, y recibió dinero en dólares en nombre de Emefiele, un total de $ 17,100,000. Al recibir las sumas, Osazuwa fue a la casa de Emefiele en Ikoyi y entregó el dinero al segundo acusado Henry Omoile como indicado por el primer defensor.
“La mayoría de esas transacciones ocurrieron los viernes durante tres años”, dijo.
El testigo también le dijo al tribunal que cuando él y su equipo entrevistaron al empresario, se les dijo que le dio a Osazuwa un total de $ 17,100,000 entre 2020 y 2023 para la transmisión continua a Emefiele.
“Recolectamos el teléfono del poder, hicimos análisis y descubrimos los mensajes de WhatsApp y el jefe del Sr. Raja Punjab, Mohit, también lo confirmó”, dijo.
Gurumnaan, quien dijo que generalmente toman permiso antes de pasar por los teléfonos de las personas que entrevistaron, le dijo al tribunal que tomó el permiso de Raja Punjab antes de pasar por su teléfono.
El testigo también le dijo al tribunal que la conversación de WhatsApp fue enviada al correo electrónico de los miembros de su equipo Musa Idi, donde la imprimieron usando la computadora HP de la oficina.
Agregó que extrajeron los documentos en su presencia en la sala de conferencias de la EFCC.
Anteriormente en su testimonio, Gurumnaan, quien dijo que ha sido un operativo de la EFCC desde 2008 y trabaja en el departamento de investigación especial, agregó que sus deberes incluían arresto, ejecución de la orden de registro, redacción de informes y testimonio ante los tribunales, entre otros.
Le dijo al juez Oshodi que la comisión había recibido varias peticiones alegando abuso de cargos e tratos financieros ilícitos por parte de Emefiele.
Según él, la Comisión escribió a varias instituciones, incluidos el CBN, el Departamento de Legal, Recursos Humanos, la Comisión de Asuntos Corporativos y las citas de los concesionarios del mercado financiero, para obtener documentos relevantes.
Él dijo: “Después de recopilar todos los documentos, investigamos más a los funcionarios de estos departamentos. Algunos de ellos se retrasaron y otros fueron liberados en libertad bajo fianza.
“Según la inteligencia que tuvimos, tuvimos que invitar a los que trabajaron directamente con el primer acusado (Emefiele) – Mayay Osazuwa fue invitado, John Adetola fue invitado, John Ogah también fue invitado.
“Uno de los nombres que presentaban predominantemente fue Eric Udoh. Hicimos esfuerzos frenéticos para traerlo, no pudimos.
“Hay un informe que lo traza a la República Dominicana, Canadá, el Reino Unido. Como un esfuerzo por traerlo para responder preguntas, contactamos a Interpol y lo hemos colocado en rojo. Ahora es querido en todo el mundo”.
El juez Oshodi aplazó más procedimientos al 7 y 8 de octubre de 2025, para la continuación del juicio.
