Los cargos penales contra Sterling Bank Limited y su personal de gestión por presunta conspiración, prácticas fraudulentas, falsificación y incumplimiento criminal de confianza y apropiación indebida de fondos que involucran dólares de $ 200 millones se han trasladado al 14 de octubre para el juicio.
El magistrado jefe Njideka Duru en Abuja cambió el miércoles el juicio a la fecha después de la ausencia de los mejores niveles del banco para comparecer ante el tribunal para responder a los cargos penales en su contra.
Se dijo que los oficiales de primer nivel del Banco involucrados en el presunto fraude multimillonario de dólares habían rechazado a la corte con la excusa de que no han recibido adecuadamente los cargos.
Tras las quejas de que los funcionarios del banco están evadiendo el servicio de los cargos penales, el magistrado jefe Njideka Duru decisión en una solicitud ex Parte, ordenó que el banco y sus funcionarios reciban un servicio sustituido.
El servicio de los cargos ccriminales ahora se debe efectuar en la gerencia del banco pegándolo en la puerta del banco y publicando lo mismo en los medios de comunicación por su atención y aparición en la corte ese día.
Una compañía con sede en Abuja, Miden Systems Limited, presentó cargos penales contra Sterling Bank Limited y su personal de gestión por presunta conspiración, prácticas fraudulentas, falsificación y violación criminal de confianza y malversación de fondos.
La compañía que se ocupa de servicios de ingeniería, marítimo y consultoría mantiene una cuenta corporativa con el banco.
En el cargo presentado ante el magistrado Njideka Duru del Tribunal de Magistrados Jefe, sentado en la Zona 2 de Wuse, Abuja, el demandante alegó que el banco, a través de su director ejecutivo, junto con Sterling Financial Holdings Company PIC y otros cuatro acusados cometieron los supuestos delitos.
La queja tenía en un documento de 29 páginas alegó que los acusados usaron su nombre para abrir varias cuentas espurias a través de las cuales desvió los fondos de la compañía domiciliados con el banco por más de $ 200 millones (doscientos millones de dólares de los Estados Unidos).
La compañía a través de su abogado, Louis Alozie, un principal defensor de Nigeria, San, sostuvo que los “fondos fueron trasladados y malversados por los acusados con un abandono imprudente con enormes y enormes débitos espurios a su cuenta.
El cargo afirma además que en línea con las prácticas bancarias estándar y las leyes aplicables existentes, exigió continuamente y constantemente su estado de cuenta, pero más bien negaron su acceso a sus fondos.
La queja se lee además de la siguiente manera: “Sin informar al demandante o hacer ninguna demanda de ellos, los acusados procedieron y pusieron todas las cuentas del demandante en gravamen, negándole el acceso a sus fondos”.
El demandante sostuvo además que es deber del Banco comunicarse con él de cualquier transacción o decisión que se llevarán a cabo en su nombre antes de hacerlo.
Sostuvo que los componentes de dólar pagados al banco están retenidos y negociados por el Banco Sterling durante meses y no se utilizaron para resolver las obligaciones de préstamos.
“En un caso, el Morteen Systems Limited Principal Remited ingresó en dólares a la cuenta de Miden Systems Limited, mientras que el tipo de cambio fue de aproximadamente N150 / $ 1 (y la tasa de mercado fue de aproximadamente N198 / $ 1). El banco almacenó más de N2billion en la cuenta de Miden después de tomar su diferencial.
La compañía dijo que desafortunadamente, dentro de ese período, la naira se depreció a aproximadamente N500 /$ 1, y tras la presión de Meden, el banco vendió el almacenado N2billion a un alto tipo de cambio de Naira, lo que hace que el valor original del USD sea casi sin valor
El demandante afirmó además que los acusados se negaron a emitirlo con los libros de cheques ni permitir que participara en la plataforma de banca de Internet, pero lo perpetraron deliberadamente, para ocultar sus acuerdos sospechosos de las cuentas del demandante, excluyendo así al demandante de conocer el saldo de su cuenta y cualquier obligación de préstamo pendiente hasta la fecha.
“La compañía había salido con éxito cualquier obligación de préstamo a Sterling Bank en julio de 2017.
“En unos 3 meses después, Sterling Bank reservó un préstamo no solicitado de aproximadamente USD 30 millones en la cuenta de Miden Systems Limited.
“La parte más atroz de este fraude es que en esta fecha cierta de la reserva del préstamo, el Sterling Bank emitió una carta de oferta de este USD30 millones a Miden Systems Limited y” Minteren Systems Limited Boards “supuestamente autorizó la aceptación del préstamo en esa fecha, y la Junta de Directores del Banco aprobó el préstamo para obtener información sobre esa misma fecha.
“Además, al día siguiente, Sterling Bank desembolsó la suma de más de USD 1m a uno” AA “; luego, dos días después, el Banco Sterling desembolsó más de USD 29m a los mismos” AA “. Este esquema continuó sin cesar.
“Miden sostuvo que nunca solicitó este préstamo (USD30m), nunca aceptó este préstamo, y las firmas de esta aceptación de préstamos son ajenas a la Junta Directiva de Miden.
“Otro ejemplo de este esquema fue que el banco de Stery reservó un préstamo de $ 3 millones a otra compañía: Chasewood Limited. Tras Discovery, Chasewood Ltd se enfrentó al banco que nunca solicitó ningún préstamo.
“El Sterling Bank transfirió el préstamo a la cuenta de Miden Systems Limited alegando que la Compañía (Chasewood Limited) es una compañía hermana de Miden Systems Limited.
“Sin embargo, Chasewood Limited es una compañía independiente con una propiedad separada de Miden Systems Limited
“El demandante también declaró que era un sorpresa grosera cuando recibió más documentación sobre un centro de préstamo otorgado por el orificio de la oración afreible a los acusados, en un robo de identidad masivo, incluida la forja de las firmas de algunas personas desconocidas para los sistemas de Minción Mintería Limited.
“El Banco Sterling sin su conocimiento y autoridad, abrió cuentas en su nombre con la dirección de la oficina en el número 10 de Goba Close, Wuse 2, Abuja dentro de la jurisdicción de este honorable tribunal.
“El demandante no conoce la dirección, y el demandante no opera una oficina en esa dirección.
“El demandante declaró que después de todos los esfuerzos para obligar al Banco Sterling a darle acceso a sus cuentas y resolver todos los problemas controvertidos entre este y el Banco Sterling, solicitó el banco ante el Comité de Petciones Públicas de la Cámara de Representantes”, declararon los abogados.
Se recordará que el Comité de Peticiones Públicas de la Cámara de Representantes sobre Peticiones Públicas, después de observar que la petición había remitido la petición al Inspector General de Policía, que después de llevar a cabo investigaciones sobre las acusaciones penales presentó su informe de investigación en el que los Devistados fueron presuntamente acusados en febrero de 2025. ”
