El Tribunal Superior Federal en Lagos ordenó la congelación de todas las cuentas bancarias operadas por AFEX Commodities Exchange limitado en 60 bancos nigerianos sobre una supuesta deuda de N17.8 mil millones con la Garanty Trust Bank (GTBank).
El fallo realizado por el juez Chukwujekwu Aneke siguió una solicitud ex parte presentada el 24 de junio de 2025 por el equipo legal de Gtbank, el jefe Ajibola Aibisala (SAN) y A. Adedeji (SAN).
En su decisión, el juez Aneke emitió una orden NISI que restringe a los bancos cotizados de transferir, tratar o colocar cualquier gravamen en las cuentas de AFEX, ya sea en su propio nombre o cualquier nombre vinculado a él, que pasa la conclusión de los procedimientos de embarque.
El tribunal también dirigió a los 60 bancos afectados, que figuran como guarnecos, para presentar declaraciones juradas dentro de los siete días posteriores al servicio, revelar todas las cuentas de AFEX y los números de verificación bancaria asociados (BVN). El caso fue aplazado al 18 de julio de 2025, por mención.
Esta orden de guarnición se produce después de que Gtbank había obtenido anteriormente un alivio provisional el 27 de mayo de 2024, cuando el mismo tribunal aprobó una instrucción global (GSI), permitiendo que el banco recupere directamente los fondos de las cuentas de AFEX en todos los bancos nigerianos.
En el número de demanda FHC/L/CS/911/2024, Gtbank alegó que AFEX está en deuda al banco con la suma de N17.808 mil millones. Esta suma incluye N15.766 mil millones en Principal e intereses pendientes al 17 de abril de 2024; interés previo al juicio a una tasa del 28 por ciento desde el 18 de abril de 2024, hasta el juicio; interés posterior al juicio; y N2.041 mil millones en costos de recuperación y gastos incidentales.
Según una declaración jurada de 285 párrafos depuesta por el miembro del personal de Gtbank, Ifeoma Esemudje, el Banco otorgó a AFEX una instalación de nueve meses bajo el programa de prestatarios de anclajeros respaldo del Banco Central de Nigeria (CBN) para apoyar a los pequeños agricultores de maíz. El préstamo maduró el 22 de abril de 2021.
Gtbank afirmó que AFEX Commodities Exchange Limited no pudo pagar la instalación a pesar de las repetidas demandas, lo que condujo al inicio de acciones legales para recuperar la deuda.
AFEX es el único acusado en la demanda, mientras que 27 bancos comerciales y todos los demás bancos de dinero depositantes en Nigeria figuraban como encuestados nominales.
