El juez Olubunmi Abike-Fadipe del Tribunal de Delitos Especiales de Lagos que se encuentra en Ikeja ha emitido una orden de arranque contra el Sr. Ayodele Toyosi, un empresario que se encuentra en el supuesto caso de fraude presentado contra él y sus dos compañías: Reprite Global Limited and Agrorite limitado por la Comisión de delitos económicos y financieros, EFC.
Los acusados están en juicio por presunto fraude por la suma de más de N600,000,000.
El juez Abike-Fadipe ordenó que el acusado fuera producido ante el tribunal para indicar por qué la fianza otorgada no debería ser revocada.
En la fecha programada, el acusado no compareció en la continuación del juicio donde un contador público, el Sr. James Emadoye, todavía está en juramento para continuar su testimonio.
En un giro del evento, Ayodele, a través de un abogado defensor, BC Maduagwu, informó al tribunal a través de una carta: “Nos limitamos el informe médico emitido por el Hospital Reddington en el sentido de que el primer acusado fue informado de un historial médico de presión arterial alta extrema.
“Según el informe médico, el primer acusado no es apto para ser juzgado.
Sin embargo, el abogado que compareció para la comisión, Deborah Ademu-Eteh respondió: “Hace unos minutos, el abogado del acusado fue presentado por el abogado del acusado, adjuntando una carta, fechada y dirigida: a quién puede preocuparse.
“La carta, como es, no es un informe médico”.
Ella declaró que la solicitud es un fraude para retrasar la audiencia de este caso. Ha sido sus antecedentes.
El EFCC afirmó que el Tribunal debe verificar la autenticidad del documento.
Según ella, “no había una carta de referencia del Hospital Reddington. También solicitó un costo de N500,000 contra el acusado.
El abogado defensor respondió que estarían con N60,000.
En su fallo, el juez Fadipe declaró: “La fiscalía ha demostrado claramente que está interesado en una rápida dispensación de este asunto, después de haber producido múltiples testigos en las tres fechas que habían sido incluidas en el juicio de este asunto.
“Sin embargo, la cuestión de los costos a pagar por el abogado se determinará en la verificación de la carta y la producción del primer acusado sobre el tema de la orden.
Antes de la orden de banca, un contador público, el Sr. James Emadoye, le dijo el martes al tribunal cómo el acusado supuestamente lo defraudó, su esposa, su suegro y otros inversores que usaban dos compañías: Reprite Global Limited y Agrorite Limited.
El Sr. Emadoye, el primer testigo de la fiscalía, EFCC dio su testimonio ante el juez de primera instancia.
El testigo, que también se desempeña como presidente de la Asociación de residentes y partes interesadas de Lekki Estates, narró su terrible experiencia mientras fue llevado en evidencia por el abogado de la EFCC, Deborah Ademu-Eteh.
Según él, “en algún momento de 2023, pienso en junio o julio, su compañía y varios de su personal vinieron a solicitarnos que invirtiéramos en su empresa, ya que afirmó que estaba en la producción agrícola, la importación y la exportación, y que podíamos invertir.
“Mi esposa y yo invertimos algo de dinero en Reprite Global, que nos propusieron. Invertí una suma de N20 millones el 10 de julio. Para mi esposa, invertí otros N20 millones el 7 de julio de 2023.
“El 10 de julio de 2023, invertí 50,000 dólares estadounidenses. Emitieron un certificado de inversión comercial con respecto a esa transacción.
“Son 50,000 dólares estadounidenses, que se les dieron durante 6 meses, es decir, una inversión de 180 días.
“Se supone que viene con 2.500 dólares intereses. Entonces, lo que se supone que me deben dar a fines de enero de 2024 es de 52,500 dólares estadounidenses”.
El testigo le dijo al tribunal que en noviembre de 2023, su hija, que estaba sometida a un programa de maestría en una universidad estadounidense, necesitaba pagar la matrícula de aproximadamente $ 47,000.
“No tuve más remedio que escribir una carta solicitando el reconocimiento de todas mis inversiones. Fue entonces cuando comenzó el problema. No podían pagar.
“Finalmente, dieron dos cheques en el equivalente de Naira. Y debido a mi hija, comencé a tratar de recaudar fondos rápidamente. La niña estaba en un curso de tres años y ya había pasado dos años mientras yo esperaba.
“Fui al banco en la fecha de cheque. No pude obtener nada. Los escribí nuevamente.
“La inversión de Naira, pagaron los intereses por adelantado, se suponía que la suma de capital se pagaría y prometía otra fecha en enero, el mismo resultado. En febrero, se hizo difícil comunicarse con ellos. Algunos del personal no podían darnos ninguna explicación.
“Estaba claro que algo estaba mal. Mi cuñado, que habló con mi esposa, reveló que también había invertido y que la compañía se estaba volviendo evasiva.
“Le dije que escribiría una petición a la EFCC. No tiene su sede en Lagos, pero dijo: ‘James, por favor, incluyerme en esa petición’. Lo escribí y lo envié al EFCC.
Le dijo a la corte que el EFCC no pudo encontrarlo. Agregó que su cuñado le informó que se estaba acercando a Ayodele para una inversión adicional de una suma adicional de N700,000, que estaban discutiendo.
El testigo le dijo a la corte: “Estaba planeando venir a Lagos para conocerlo. Entonces, informé a EFCC, diciéndoles que esta podría ser una oportunidad para atraparlo”.
“El hombre vino a Lagos y se registró en el Hotel InterContinental. Había un acuerdo para reunirse. Lo discutí con el EFCC y fuimos al hotel y lo arrestamos. Eso fue alrededor de febrero de 2024”.
Antes del comienzo del juicio, los acusados ya habían sido procesados por un cargo de 11 cargos que bordean el dinero por pretensión falsa, contraria a la Sección 1 (1) (a) y se castigan bajo la Sección 1 (3) de la Ley de Delitos de Fraude de Tarifas de Fraude, 2006.
Count One of the charge reads:“Ayodele Toyosi, Reaprite Global Limited and Agrorite Limited, sometime on 7th July, 2023, in Lagos, within the Ikeja Judicial Division, by false pretence and with intent to defraud, obtained the sum of N20,000,000.00 (Twenty Million Naira Only) belonging to James O. Emadoye on the false representation that the money was meant for an interest-yielding investment in Exportación agrícola a la tasa de interés del 21% de retorno de la inversión por un período de 6 meses, mientras que el dinero se gastó para su uso personal “.
Conde dos lecturas: “Ayodele Toyosi, Reaprite Global Limited y Agrorite Limited, en algún momento del 13 de julio de 2023, en Lagos, dentro de la División Judicial de Ikeja, por falsa pretensión y con la intención de defraudar la suma de $ 50,000.00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos solo) perteneciendo a James O. Emadoye en la falsa representación que la suma fue la suma de $ 50,000. 10% de retorno de la inversión por año, mientras que el dinero se gastó para su uso personal ”.
El consejo acusado que compareció al comienzo del juicio, Olalekan Ojo, San, solicitó el reclamo de fraude del testigo de la EFCC presentando la relación como puramente contractual y no criminal.
Él consultó: “¿Puedes confirmar a este tribunal honorable que conoces el significado de la palabra ‘inversión’?”
Emadoye respondió modestamente: “No sé lo suficiente.
Presionado sobre la naturaleza de la relación con el acusado que el testigo admitió: “Es una relación contractual”.
Hizo hincapié en que tales contratos tienen términos y condiciones, como se indica en el frente del certificado de inversión, y que existen remedios civiles por infracciones.
“Donde se puede encontrar la segunda parte”, argumentó el abogado, “el foro apropiado es un tribunal civil”.
Emadoye respondió: “No cuando la segunda parte se ha quedado sin estar disponible y no se puede encontrar”.
Ojo preguntó si buscaba remedios civiles, el abogado preguntó sin rodeos: “¿Presentó una acción?” Emadoye admitió: “No presenté una acción.
El abogado defensor preguntó: “¿Puedes confirmar que fue tu esposa, Jessica Emadoye, quien te convenció de entrar en esta inversión?
“Sí”, afirmó Emadoye.
Se le preguntó además: “¿Alguna vez le pidió al primer acusado que invierta?”
“No en persona”, respondió el testigo.
La visita de Jessica Emadoye a la oficina del acusado
El abogado defensor recurrió a un incidente que involucró a la Sra. Emadoye:
“¿Recuerdas que su esposa fue a la oficina del segundo acusado para recuperar la inversión?”
“Sí”, confirmó Emadoye.
“¿Sabes que ella se negó a irse hasta que se emitieron los cheques?”
“No estoy al tanto”.
“Una inversión es una inversión financiera o en efectivo”.
“Eso no es correcto”, respondió Emadoye.
Sin embargo, estaba de acuerdo: “Cada inversión está llena de riesgo. La ganancia esperada puede o no llegar”.
La defensa introdujo un checque en disputa como exhibición y le pidió a Emadoye que lo identifique.
“Parece un checque, pero es difícil decirlo ya que no es el original”, dijo Emadoye.
Ojo preguntó además: “¿Puede confirmar que la firma en el Anexo P1D es la del primer acusado?”
“No”, respondió Emadoye, afirmando que nunca había visto la firma del acusado antes.
El juez Abike-Fadipe aplazó hasta el 8 de julio de 2025 para una mayor audiencia.
