La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha traído a dos chinos, Huang Haoyu y un Hongxu, con un Audu Viernes Nigeriano, ante el juez Daniel Osiagor del Tribunal Superior Federal en Ikoyi, Lagos.
Los acusados se enfrentan a un cargo de 11 cargos presentados por el EFCC que involucra terrorismo cibernético, delitos relacionados con la computadora y el lavado de dinero que asciende a ₦ 3,407,824,740.78 y $ 2,562,203.
Según la EFCC, los acusados formaron parte de un sindicato de 792 individuos arrestados en Lagos el 19 de diciembre de 2024, durante la “operación de descarga de águila” de la agencia.
Supuestamente estuvieron involucrados en estafas de inversión de criptomonedas y fraude romántico.
Las investigaciones revelaron que el viernes había incorporado Genting International Co. Ltd. bajo la directiva de Huang Haoyu.
Según uno de los cargos, los acusados conspiraron para obtener una ventaja financiera al reclutar a los jóvenes nigerianos para hacerse pasar por ciudadanos extranjeros en esquemas fraudulentos.
El EFCC alegó además que retuvieron más de 3,400 millones en una cuenta bancaria de la Unión, los fondos sospechosos son los ingresos de una actividad ilegal.
El trío se declaró inocente de los cargos.
Después de sus súplicas, el fiscal de la EFCC Bilkisu Buhari solicitó una breve fecha de juicio y que los acusados fueran remitidos bajo custodia de EFCC.
El abogado defensor Emeka Okonkwo, SAN, también solicitó que permanecieran bajo custodia de EFCC en espera de su audiencia de fianza.
El juez Osiagor otorgó la solicitud, ordenando su devolución bajo custodia de EFCC y aplazando el caso para una audiencia de fianza.
