El Tribunal Superior Federal en Abuja ha otorgado el permiso de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) para arrestar y detener a seis personas vinculadas a Crypto Bridge Exchange (CBEX) sobre un presunto esquema de fraude de inversión de $ 1 mil millones.
La jueza Emeka Nwite emitió la orden el jueves 24 de abril, después de considerar una moción ex parte presentada por la abogada de la EFCC, Fadila Yusuf. La moción, presentada el 23 de abril, solicitó órdenes de arresto y órdenes de retiro para los sospechosos.
Los individuos nombrados en la Moración de la EFCC se continúan Owipaku, Adefo Capital, Sleept, Anvweroo y dando a Giver of Garim.
Según la EFCC, los sospechosos utilizaron CBEX y ST Technologies International Limited para defraudar a miles de inversores desprevenidos.
La agencia anti-injerto dijo que recibió inteligencia en abril de 2025 sobre una operación de criptomonedas que prometía rendimientos de hasta 100% en activos digitales convertidos a USDT. Inicialmente, los inversores recibieron paneles en línea para rastrear sus fondos, pero la plataforma se desconectó después de recaudar más de $ 1 mil millones, reduciendo todo el acceso a los retiros.
“Las víctimas descubrieron más tarde que dicho esquema es una estafa”, declaró el EFCC en una declaración jurada presentada a la corte.
Si bien ST Technologies está debidamente registrado en la Comisión de Asuntos Corporativos (CAC), según los informes, carece de autorización de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para ofrecer servicios de inversión.
El EFCC reveló además que los sospechosos habían fugado de sus discusiones conocidas en los estados de Lagos y Ogun.
Fadila Yusuf argumentó que las órdenes de arresto eran esenciales para rastrear a los sospechosos y colocarlos en una lista de vigilancia roja para facilitar su aprensión y enjuiciamiento.
Después de examinar la declaración jurada de la EFCC y la evidencia adjunta, el juez Nwite falló a favor de la solicitud de la agencia.
“Soy de la opinión, y sostengo que la solicitud es meritoria. En consecuencia, la solicitud se otorga como rezada”, afirmó.
