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La agencia de la investigación de la India hace el primer arresto en $ 2 mil millones en estafa

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Según Economic Times, Partha Sarathi Biswal, MD de Biswal Tradelink Pvt Ltd, con sede en Odisha, fue arrestada bajo la ley anti-lavado de dinero de la India. Las autoridades dicen que organizó una garantía bancaria falsificada por valor de ₹ 682 millones (aproximadamente $ 8.2 millones) en nombre de Reliance Power, una empresa bajo el Grupo Anil Dhirubhai Ambani (ADAG).

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