Kingsley Ifeanyi Adonu, un magnate de telecomunicaciones nigeriano y director ejecutivo de Smobile Group se enfrenta actualmente a las acusaciones de un supuesto fraude de 10 mil millones y lavado de dinero.
Según un informe de Saharareporters, Adonu, será procesado ante el juez JC Aneke en el Tribunal Superior Federal en Lagos por un cargo de cinco cargos que limita con la posesión de ganancias penales a través de múltiples bancos nigerianos.
Los cargos fueron presentados por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) bajo la demanda No. FHC/L/280C/2025, en el caso titulado República Federal de Nigeria vs. Kingsley Ifeanyi Adonu.
Según la hoja de cargos, Adonu está acusado de tomar a sabiendas la posesión de fondos por un total de ₦ 10 mil millones, que se cree que son los ingresos de una actividad ilegal, específicamente, robando.
Los fondos supuestamente se trasladaron a través de cuentas en Fidelity Bank Plc (₦ 1.73 mil millones), Garanty Trust Bank Plc (₦ 6.79 mil millones), First City Monument Bank Plc (₦ 959 millones) y Zenith Bank PLC (₦ 530 millones).
Según el Conde 1, entre el 4 de junio y el 23 de julio de 2021, Adonu tomó ₦ 1.07 mil millones a través de una cuenta bancaria de Fidelity bajo el nombre S.Mobile Netzone Limited. Las autoridades dicen que el dinero era parte del producto de un delito (robo).
El Conde 2 alega que entre el 2 de junio y el 14 de julio de 2021, Adonu tomó otros 656.4 millones a través de la misma cuenta de Fidelity Bank, que también se sospecha que son los ingresos de actividades ilegales.
El Conde 3 acusa a Adonu de recibir ₦ 6.79 mil millones a través de una cuenta bancaria de Garanty Trust también bajo S.Mobile NetZone Limited, que se cree que está vinculada a la actividad criminal. El dinero se recibió entre el 15 de enero de 2021 y el 14 de abril de 2022.
El Conde 4 alega que entre el 23 de marzo y el 26 de julio de 2022, movió ₦ 959 millones a través de una cuenta bancaria de First City Monument en el mismo nombre de la compañía, nuevamente sospechoso de ser fondos ilícitos.
El conteo 5 cita ₦ 530 millones canalizado a través de una cuenta de Zenith Bank que pertenece a SetBiz DataLink Concept Limited en marzo de 2022. Según el recuento, entre el 15 de marzo y el 31 de marzo de 2022, tomó posesión de ₦ 530 millones a través de la cuenta bancaria bajo el nombre de la compañía, SetBiz Datalink Concept Limited, con los fondos que se cree que se han robado.
Se dice que los delitos violan la Sección 15 (2) (d) de la Ley de lavado de dinero (Prohibición) de 2011 (enmendada), y se castigan con la Sección 15 (3) de la misma Ley.
La lectura de cargos, inicialmente programada para el miércoles 18 de junio, se suspendió después de que Adonu apareció sin representación legal. Kingsley Ifeanyi Adonu informó al tribunal que su abogado, Barrister Ike, no estaba disponible debido a un compromiso oficial en Abuja.
El procesamiento del abogado Si Suleiman apareció en nombre del gobierno federal.
En vista de las circunstancias, el juez Aneke aplazó el caso hasta el jueves 19 de junio de 2025, para la lectura de cargos formal del acusado. Adonu fue devuelto a la custodia en espera de la próxima fecha de la corte.
En mayo de 2024, la jueza Kehinde Ogunundare del Tribunal Superior Federal en Ikoyi, Lagos, ordenó la pérdida final de una parcela de tierra que mide 2.348.072 metros cuadrados en el estado de Enugu al gobierno federal.
La propiedad fue recuperada de Babatunde, dijeron Adeola y Adonu, ambos asociados con múltiples empresas de telecomunicaciones.
Adeola y Adonu, identificados como propietarios de S. Mobile Netzone Limited, Biss Networks Nigeria Limited y Pristine Mobile Networks Nigeria Limited, se habían presentado como expertos en telecomunicaciones involucrados en empresas conjuntas con las principales empresas, incluida MTN Nigeria.
Sin embargo, el EFCC lanzó una investigación luego de una petición que alega una conspiración para defraudar a los inversores de ₦ 510 millones. Los peticionarios afirmaron que habían invertido los fondos en los negocios de telecomunicaciones de los acusados.
Según el EFCC, las investigaciones revelaron que, en lugar de honrar sus obligaciones financieras con los inversores, el dúo desvió los fondos para uso personal y usó parte de los ingresos para adquirir propiedades, incluida la tierra en cuestión.
La propiedad en disputa, detallada en el Plan de Encuestas No. CSS/EM164/2005, se encuentra a lo largo de Enugu-Ezike/Obolo-Affor Road en Ogrute, Enugu Ezike, Área del Gobierno Local de Igboeze del estado de Enugu.
En julio de 2023, el tribunal otorgó la solicitud de la EFCC para una pérdida provisional de la propiedad y ordenó un aviso público para permitir que las partes interesadas impugnen la acción.
El aviso se publicó en The Punch Daper el 8 de noviembre de 2023. Sin oposición presentada, el EFCC procedió a solicitar una pérdida final. El lunes 13 de mayo de 2024, el juez Ogunundare otorgó la solicitud de la comisión, ordenando la propiedad perdida permanentemente al gobierno federal.
La aplicación fue respaldada por una declaración jurada de 16 párrafos depositados por Adekunbi Mojisola, un investigador de la EFCC.
Crédito: Saharareporters
