Salisu Ahmad, un empresario con sede en Kano, ha sido encarcelado por el Tribunal Superior Federal en Kano por ocultar grandes sumas de monedas extranjeras del Servicio de Aduanas de Nigeria (NCS).
Salisu Ahmad fue condenado después de declararse culpable de un cargo de un solo cargo de no declaración de fondos, instituido por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC).
El delito viola las secciones 3 (3) y 3 (5) de la Ley de lavado de dinero (prevención y prohibición), 2022.
Investigations revealed that Ahmad failed to declare the following amounts: $420,900 (Four Hundred and Twenty Thousand, Nine Hundred US Dollars), £5,825 (Five Thousand, Eight Hundred and Twenty-Five Pounds Sterling), CFA3,946,500 (Three Million, Nine Hundred and Forty-Six Thousand, Five Hundred West African CFA), and CFA224,000 (Two Hundred and Twenty-Four Thousand Cameroonian CFA).
El tribunal sostuvo que Ahmad ocultó deliberadamente esta información de los oficiales de aduanas, contraventando así las regulaciones contra el lavado de dinero.
Ahmad fue acusado de “no hacer la declaración” de monedas extranjeras por valor de ₦ 653 millones que estaba “transportando … a Nigeria” desde Arabia Saudita a través del Aeropuerto Internacional Mallam Aminu Kano.
Los fondos no declarados incluyeron “$ 420,900, £ 5,825, CFA3.9 millones y CFA224,000 cameruneses”, una Ley descrita como “Contrariamente a las Secciones 3 (3) y 3 (5)” de la Ley de Lavado de Dinero (Prevención y Prohibición), 2022.
Durante los procedimientos, el abogado de la fiscalía, Mustapha A. Maiwada, instó al tribunal a condenar a Ahmad por no declarar las monedas extranjeras en el punto de entrada a Nigeria.
El juez Shuaibu, alineándose con la súplica de Ahmad, lo declaró culpable y ordenó la pérdida de toda la suma no declarada al gobierno federal de Nigeria.
Ahmad fue detenido el lunes 7 de julio de 2025 por oficiales de NCS durante una proyección de rutina en el Aeropuerto Internacional Mallam Aminu Kano. Una búsqueda física reveló las monedas ocultas dentro de una bolsa de polietileno envuelta en tela y escondidas en su equipaje.
En el arresto, Ahmad afirmó que estaba actuando en nombre de su hermano, Auwal Ahmad, quien reside en Arabia Saudita.
También declaró que los fondos debían ser entregados a dos individuos, Yusuf Adamu y Abdulhamid Rabiu, que posteriormente fueron arrestados cuando vinieron a recoger el dinero.
