Jesam Michael Ubi, el CEO del Sistema de Arbitraje Afriq (AAS), ha eliminado ilegalmente las marcas de convulsiones colocadas en sus activos por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) y ahora intenta venderlas.
Las fuentes familiarizadas con la situación revelaron el miércoles que Jesam instruyó a sus asociados para que borraran las marcas de incautación de la EFCC de las propiedades que anteriormente fueron confiscadas por la agencia.
Los videos y las fotos obtenidas por Saharareporters muestran que Jesam ahora ha publicado letreros de “para venta” en varias de las propiedades previamente confiscadas por el EFCC.
Según una de las fuentes, Jesam también ha reanudado las operaciones en un salón que había sido incautado por el EFCC.
“El salón que fue confiscado y marcado por el EFCC está operativo nuevamente”, dijo la fuente.
“Jesam Michael ha ordenado a sus asociados que eliminen todas las marcas EFCC de las propiedades, y los han puesto a la venta”, agregó la fuente.
Los intentos de llegar al portavoz de la EFCC Sr. Dele Oyewale para hacer comentarios sobre las acciones de Jesam no tuvieron éxito, ya que no respondió a las llamadas.
El 18 de febrero de 2025, Jesam compareció ante el Tribunal Superior del Territorio de la Capital Federal, División Bwari, que busca la fianza en relación con los cargos de defraudar a miles de nigerianos y otros a nivel mundial.
Anteriormente, el juez Mohammed Idris del Tribunal Superior de FCT había emitido una orden de restricción contra Jesam y ordenó su liberación inmediata a través de una moción ex parte.
El juez Idris también dirigió al 1er a tercero encuestados: la Fuerza de Policía de Nigeria, el Inspector General de Policía (IGP) y el Comisionado Adjunto de Policía Okezie Chikezie (sección anti-fraude), para producir Jesam en la corte en la próxima fecha de aplazamiento.
Jesam, mientras estaba detenido en la Unidad de Investigación Especial (SIU) de la Fuerza de Policía de Nigeria en Abuja, había estado aprovechando sus influyentes conexiones para impulsar su liberación.
La investigación sobre el caso de Jesam se ha visto envuelto en controversia, y el oficial inicialmente maneja la investigación eliminada por el Inspector General de Policía, Kayode Egbetokun.
El ex asociado de Jesam, el Sr. Abayomi Segun, también es demandado en el caso. Según las fuentes, Abayomi ha escrito una petición a la Policía IGP, que detalla cómo sus propiedades supuestamente se compartieron entre los altos agentes de policía, pero la petición ha sido suprimida por el IGP.
Este periódico también descubrió que la billetera de Jesam había sido rastreada con aproximadamente $ 1.6 mil millones, reunida de miles de suscriptores.
Jesam también defraudó a los inversores en California, EE. UU., Después de huir de fondos de una plataforma de criptomonedas con sede en Estados Unidos que posteriormente se cerró.
En mayo de 2022, la firma de criptomonedas de Jesam, Cryptos OTC Trading Platform Limited, dejó de procesar los retiros de los inversores, citando problemas técnicos. Poco después, la plataforma se apagó por completo.
