El Tribunal Superior Federal en Abuja el jueves otorgó a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) el visto bueno para arrestar y detener a seis promotores de Crypto Bridge Exchange (CBEX) por presunto fraude de inversiones por más de mil millones de dólares.
La jueza Emeka Nwite, quien dio la orden después de que el abogado de la EFCC, Fadila Yusuf, trasladó una moción ex parte al efecto, dijo que la detención estaría en espera de la conclusión de la investigación de los supuestos delitos y el posible enjuiciamiento.
“He escuchado la presentación del abogado del alumno para el solicitante (EFCC).
“También he pasado por la evidencia de la declaración jurada con exhibiciones junto con la dirección escrita. Soy de la opinión, y sostengo que la solicitud es meritoria. En consecuencia, la solicitud se otorga como rezada”, dijo el juez.
La Agencia de Noticias de Nigeria (NAN) informa que seis sospechosos incluyen Adefowora Abiodun Olanipen, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko y Seyi Oloye.
Otros son Avwerosuo Otorudo y Chukwuebuka Ehirim como acusados del 1 al 6º, respectivamente.
En la moción ex parte fechada y presentada el 23 de abril por Yusuf, la agencia anti-injerto buscó dos oraciones.
La Comisión solicitó una orden del Honorable Tribunal para la emisión de una orden de arresto para los acusados.
También rezó al tribunal por “una orden que restableció a los acusados bajo custodia del demandante/solicitante en espera de la conclusión de la investigación de los presuntos delitos y el posible enjuiciamiento”.
Dando cuatro motivos, el abogado dijo que el EFCC tiene un deber legal de prevención y detección de delitos financieros a través de la investigación.
Ella dijo que había Intel en la oficina del presidente de la comisión contra el acusado, que bordea varios delitos penales.
Según ella, el solicitante tiene el deber constitucional de investigar estos crímenes y hacer cumplir la ley y el orden.
Yusuf dijo que “los acusados están en libertad, y que se requiere una orden de arresto para detener a los acusados para una investigación y un enjuiciamiento de este caso”.
En la declaración jurada en apoyo de la moción, el EFCC dijo en algún momento de abril de 2025, recibió Intel con respecto a un presunto fraude del esquema de inversión contra los acusados.
Alegó que los acusados y su compañía, ST Technologies International Limited, utilizando otra compañía, Crypto Bridge Exchange (CBEX), perpetraron el presunto fraude, y el caso fue recibido y asignado a su sección de delitos cibernéticos para su investigación.
La agencia dijo que la investigación preliminar sobre el Intel reveló lo siguiente:
“Ese Sress Adefowora Abiodun Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko y Seyi Oloyede, utilizando su empresa ST Technologies International Limited, promovió otra compañía, Crypto Bridge Exchange (CBEX), haciendo anuncios y eliminó a los miembros de Public of Public de Investigación en Cryptocurrence on CBEX Investment Platform”.
El EFCC afirmó que los acusados prometieron un retorno poco realista de la inversión de hasta el 100%.
“Que las víctimas fueron obligadas a convertir sus activos digitales en un stablecoin, USDT, para depositar en la billetera criptográfica del sospechoso.
“El hecho de que a las víctimas recibieron inicialmente acceso completo a la plataforma para monitorear su inversión.
