El Tribunal Superior Federal en Abuja otorgó el lunes a N200 millones una fianza a Sirajo Jaja, el actual contador general del estado de Bauchi, y Aliyu Abubakar, en un supuesto caso de lavado de dinero multimillonario instituido por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), totalizando N400 millones en fianza.
La jueza Obiora Egwuatu les otorgó la fianza con ciertas condiciones mientras decía la solicitud de fianza de su equipo legal poco después de su lectura de cargos el mismo día.
Según el EFCC, Aliyu Abubakar, Jasfad Resources Enterprise (un operador de la Oficina de Cambio) y Sirajo Muhammad Jaja (Contador General del Estado de Bauchi) entre agosto y diciembre de 2024 supuestamente conspiró para cometer un lavado de dinero mediante la transferencia y la institución pública de la transferencia de fondos que pertenecen al gobierno del estado de Bauchi desde el estado de Banki sub-cuentas subtradas subtradas de Banki. Cuenta de la empresa de recursos de Jasfad, contrario y punible bajo la Ley de lavado de dinero (Prevención y Prohibición), 2022.
Acusaciones de EFCC y lo que ocurrió en la corte
In the charge sheet filed by EFCC lawyer, Abba Muhammed SAN, it was alleged that Aliyu Abubakar, Jasfad Resources Enterprise, and Ibrahim Kashim (former Secretary to the Bauchi State Government, now at large), Danjuma Garba (at large), Kabiru Yahaya (at large), Saleh U. Mohammed (at large), and Balarabe Abdullahi (en general) entre el 10 de julio de 2024 y el 25 de noviembre de 2024 supuestamente transferido y convertido N1,805,435,053.75 de fondos públicos pertenecientes al gobierno estatal de Bauchi desde la cuenta de gastos estatal de Bauchi domicilizado en las cuentas bancarias de Jasfad. Enterprise de recursos (un operador de la Oficina de Cambio) y Aminu Hammayo (secretario del gobierno del estado de Bauchi, ahora en general), Danjuma Garba (en general), Kabiru Yahaya (en general), Saleh U. Mohammed (en general) y Balarabe Abdullahi (en general), en 2024, también transferido y convergido y convergido de los Sumes de N1,00 Fondos pertenecientes al gobierno estatal de Bauchi del estado de gastos del estado de Bauchi domiciliada en Polaris Bank a la cuenta bancaria de Jasfad Resources Enterprise.
“Que usted, Aliyu Abubakar, Jasfad Resources Enterprise (un operador de la Oficina de Cambio), y Sirajo Muhammad Jaja (Contador General del Estado de Bauchi) entre el 15 de noviembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, dentro de la Jurisdicción de este Honorable tribunal, cometió un ofensivo; el dinero de la transferencia y convergir la Sume de N693.220.220.220.2220. Los fondos pertenecientes al gobierno estatal de Bauchi del sub-tesorería del estado de Bauchi domiciliado en United Bank for Africa a la cuenta bancaria de Jasfad Recursos Enterprise domiciliada en United Bank for Africa, y por lo tanto, una ofensa contraria a la Sección 18 (2) (b) y se castiga con la Sección 18 (3) de la Ley de Ladera (Prevención y Prohibición) de la Sección, 2022, 2022, el cargo por parte de los cargos.
Estos cargos fueron leídos a los acusados por el registrador del tribunal, y se declararon inocentes.
Argumento de fianza
Después de eso, el abogado de los acusados, Chris Uche San, solicitó que la fianza fuera otorgada a sus clientes por términos liberales. En su moción de fianza, argumentó que los cargos contra el contador general, por ejemplo, supuestamente surgieron de la determinación del gobierno federal de intimidar al gobernador del estado de Bauchi para abandonar su ambición política por 2027.He agregó que los defensores no son acusados de acusados de los actos de los actos de los actos de los actos de los actos de los actos de los actos de los actos de los actos de los actos. Su detención continua. Se aseguró al Tribunal que la AG tiene garantías razonables y sustanciales para llevarlo bajo fianza y producirlo cuando el tribunal requiriera el tribunal. Por su parte, el abogado de la EFCC, Muhammed, presentó una declaración jurada de contrapalación a las solicitudes de fianza. Dijo que el primer acusado (Aliyu) saltó la fianza administrativa mientras se le concedió el contador de fianza, pero falló en la fianza de la fianza.
Decisión de la corte
Al fallo sobre las solicitudes de la fianza, Egwuatu dijo que si bien la fianza es un derecho constitucional, debe ser ejercido por el tribunal judicial y juiciosamente. El juez observó la garantía del abogado de los acusados de las garantías competentes para que se enfrente a ellos. Deben ser residentes en Abuja, y una de las garantías debe ocupar el cargo de director con una agencia del gobierno federal. El juez ordenó a los acusados que depositen sus pasaportes internacionales con el tribunal y solicitaran licencia de la corte cada vez que necesiten viajar fuera del país. El juez también ordenó que el contador general sea liberado a la condición general del abogado del estado de Bauchi para perfeccionar sus condiciones de fianza dentro de un tiempo dado. Centro correccional de Kuje. El tribunal posteriormente se aplazó al 17 de junio para el comienzo del juicio.
Historia de fondo
Los informes de noticias surgieron en marzo de que el contador general del estado de Bauchi fue arrestado en relación con las investigaciones sobre presunto lavado de dinero, desvío de fondos públicos y apropiación indebida.
