El Tribunal Superior Federal que se encuentra en Abuja ha desestimado la presentación sin caso presentada por el ex gobernador del estado de Benue, Gabriel Suswam, en el caso de fraude en curso de N3.1bn presentado en su contra por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC).
El juez Peter Lifu, en un fallo el miércoles, sostuvo que la fiscalía había establecido un caso prima facie que garantiza a los acusados para ingresar a su defensa.
Suswam, junto con un ex comisionado de finanzas, Omodachi Okolobia, enfrenta un cargo modificado de 11 cargos que bordea el lavado de dinero con la suma de N3.1m, que se alega que se producen la venta de acciones del gobierno estatal de Benue.
Los fondos supuestamente se lavaron a través de transacciones que involucran a Benue Investment and Property Company Limited, Elixir Securities Limited y Elixir Investment Partners Limited.
Ambos acusados se declararon inocentes de los cargos cuando fueron procesados por primera vez, allanando el camino para el comienzo del juicio.
Uno de los testigos de EFCC, un operador de la Oficina de Cambio, Abubakar Umar, le dijo al tribunal que en 2014, convirtió N3.1bn, supuestamente lo transfirió por Suswam mientras estaba en el cargo.
Según él, entregó el equivalente en dólares de $ 15.8 millones en efectivo al ex gobernador en su residencia de Maitama, Abuja.
La Comisión cerró su caso después de llamar a nueve testigos, el último es Appea Sunday, un investigador de la EFCC con la Sección de Gobierno Económico, que dio su cuenta de la investigación y ofreció documentos relacionados.
Tras el cierre del caso de la fiscalía, el abogado defensor dirigido por Paul Erokoro, un principal defensor de Nigeria, solicitó oralmente para ingresar una presentación sin caso, argumentando que la evidencia presentada no vinculaba a sus clientes con ninguna irregularidad.
Pero el procesamiento del abogado, OA Atolagbe, se opuso a la solicitud, insistiendo en que la Comisión había llevado a evidencia creíble que requería que los acusados ingresen a una defensa.
En su fallo, Justice Lifu estuvo de acuerdo con el EFCC y desestimó la presentación sin caso.
“El tribunal no se le pide en esta etapa que exprese una opinión basada en la evidencia ante él. Es la opinión considerada del Tribunal que la defensa necesita arrojar más luz”, sostuvo el juez.
Agregó: “Sostengo que hay un caso para responder, ya que la evidencia muestra que la fiscalía ha establecido un caso prima facie”.
La justicia LiFu ordenó a los acusados que abrieran su defensa.
Después del fallo, el equipo de defensa solicitó un aplazamiento.
El tribunal luego fijó el 22 y 26 de septiembre para la continuación del juicio.
Suswam, quien gobernó el estado de Benue de 2007 a 2015, enfrenta múltiples acusaciones de apropiación errónea financiera.
Un panel judicial creado por su sucesor, el gobernador Samuel Ortom, había acusado a la administración de Suswam por la supuesta mala gestión de los fondos N6.5bn Sure-P, entre otras infracciones.
El EFCC arrestó a Suswam en 2015 como parte de una investigación de corrupción en el estado de Benue.
El caso ha sido reasignado varias veces, después de haber pasado por los jueces Ahmed Mohammed y Okon Abang antes de llegar a la corte del juez Peter Lifu.
