El Tribunal Superior Federal sentado en Ikoyi, Lagos, el miércoles 26 de marzo de 2025, ha condenado y condenado a Okorie Sylvernus el domingo a seis meses de prisión por lavado de dinero que limita con una declaración falsa de $ 578,000 en su poder.
El juez Deinde I. Dipeolu del Tribunal aprobó la sentencia contra el acusado.
Nairametrics informó previamente que el Servicio de Aduanas de Nigeria (NCS), el comando del Aeropuerto Internacional Murtala Muhammed (MMIA), había entregado más de $ 578,000 en efectivo incautado a la Comisión de delitos Económicos y Financieros (EFCC) después de que un pasajero supuestamente declaró falsamente el monto en el aeropuerto, los oficiales anunciados el viernes.
El pasajero, un viajero masculino que llega a Lagos desde Johannesburgo a bordo del vuelo de South African Airways SA60, inicialmente declaró $ 279,000 en el mostrador de declaración de divisas del aeropuerto.
Sin embargo, durante una inspección de rutina, los funcionarios de aduanas descubrieron $ 299,000 adicionales ocultos en múltiples paquetes, lo que elevó la suma total a $ 578,000.
Las autoridades también encontraron € 100 y una nota falsificada de $ 250 entre el efectivo no declarado.
Effiong Harrison, el Contralor del Comando MMIA, que supervisó la entrega al EFCC, declaró que las acciones del sospechoso violaron la Ley de lavado de dinero (Prohibición) de 2011, mientras que el EFCC prometió investigar y enjuiciar al sospechoso.
El 25 de marzo de 2025, la EFCC procesó el domingo de Okorie Sylvernus en Lagos por presunto lavado de dinero que involucró $ 578,000, y se declaró inocente, allanando el camino para el juicio.
Lo que ocurrió en la corte
En la reanudación del miércoles, el abogado defensor, U. Okoronkwo, le dijo al tribunal que el acusado ha decidido cambiar su declaración de “no culpable” a “culpable”.
El acusado “se declaró culpable” de los cargos de dos cargos preferidos en su contra. Siguiendo su declaración de culpabilidad, el abogado del enjuiciamiento de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, CC Okezie, llamó a NB Tonbor, un operativo de la NCS, y Felicia Paul, una operadora de la EFCC, revisó los hechos del caso. atrapó.
Paul le dijo al tribunal que el NCS contactó a la EFCC que “había arrestado a un sospechoso de Sudáfrica, y agregó que” el acusado fue entregado a la comisión junto con la suma de $ 578,000 y € 100 “.
Paul dijo que el demandado declaró $ 279,000, pero no declaró $ 299,000 y € 100, contrario a las leyes relevantes.
Veredicto de la corte
Deluminando un fallo el miércoles, el juez Dipeolu encontró al acusado culpable y, en consecuencia, lo condenó como acusado.
Okezie luego instó al tribunal a aprobar la pérdida de las sumas no declaradas de $ 299,000 y € 100 al Gobierno Federal de Nigeria y que el demandado sea sentenciado. Solo dipeolu condenado y condenado al demandado a seis meses de prisión.
