El juicio del CEO de Oak Homes, Olukayode Olusanya, sobre un supuesto fraude de N152 millones ha comenzado oficialmente en el Tribunal Superior Federal en Lagos en Lagos
El martes, un superintendente asistente de policía, Egho Amiebelomo, le dijo al tribunal que el caso de fraude en curso de N152 millones contra Olusanya, el fundador de Oak Homes Limited, y la propia compañía, involucraba acusaciones de fraude, obteniendo un pretexto falso y robo.
Olusanya y su compañía se enfrentan a un cargo de cuatro cargos presentados por la policía, que incluye conspiración, obtener dinero bajo falsas pretensiones, fraude y robo.
Fueron procesados el 26 de noviembre de 2024 y se declararon inocentes.
Según la policía, Olukayode Olusanya conspiró con Lynda Umeh, cabeza de ventas y marketing en Oak Homes, que actualmente está en general, para defraudar a un ingeniero nigeriano-estadounidense, Anthony Ugbor.
El supuesto fraude ocurrió entre el 8 de noviembre de 2017 y el 4 de agosto de 2020, cuando, según los informes, convencieron a Ugbebor de pagar N152 millones por dos apartamentos de tres dormitorios en Oak Residence en la isla Victoria, con la promesa de entregar la propiedad antes del 28 de febrero de 2019.
Sin embargo, la propiedad nunca fue entregada.
En una audiencia anterior el 10 de febrero de 2025, la fiscalía intentó presentar tanto la petición del demandante como la declaración del acusado como evidencia, pero la defensa se opuso.
El juez Musa Kakaki había aplazado el fallo sobre la admisibilidad de esos documentos al martes.
En la sesión de reanudación, el juez Kakaki dictaminó sobre el asunto. Si bien la petición del demandante fue admitida y marcada como Anexo A, la declaración del acusado fue rechazada.
El juez explicó: “La petición buscada para ser presentada está firmada. Admito lo mismo en evidencia y lo marqué como Anexo A”.
Con respecto a la declaración del acusado, el juez dictaminó: “La declaración se marca como rechazada”.
Dijo que la fiscalía no había cumplido con la Sección 17 (2) de la Ley de Administración de Justicia Penal.
Tomando la posición como primer testigo de enjuiciamiento, Amiebelomo testificó que había invitado a tres testigos adicionales: MRS. Kofo Coker, el Sr. Seye y el Sr. Shuiabu, durante su investigación.
Cuando el abogado fiscal Supol Ma Omo-Osagie, si alguno de ellos presentaron documentos, respondió: “Sí, ofrecieron el recibo de pago y ofrecieron una carta del acusado, emitida en 2017, que el demandante, Anthony Ugbebor, aceptó”.
Luego, el juez aplazó el juicio hasta el 8 de julio de 2025 para la continuación.
Durante el interrogatorio, el abogado defensor Adeleke Agboola (SAN) le preguntó a Amiebelomo cuándo fue fechado la petición. Él respondió: “Fue fechado el 27 de diciembre de 2023”.
Agregó que la petición fue presentada al Inspector General Asistente de Policía, la Zona 2, y fue asignada a él para investigación el mismo día.
Amiebelomo también confirmó que conoció a Ugbor en persona después de que la petición fue transferida a su departamento, y que el demandante hizo y firmó una declaración en su presencia.
Cuando se le pidió que verifique la autenticidad de la firma en la petición, el oficial dijo: “No soy un experto en firma”.
Además, reveló que la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) había manejado previamente el caso, pero dijo que no sabía que Olusanya había reembolsado N110 millones al EFCC a través del borrador del banco.
También declaró que Olukayode Olusanya no le informó sobre ningún pago parcial durante la investigación.
Bajo interrogatorio, Amiebelomo dijo que desconocía una demanda civil, no. LD447LMW/2023-Percado ante el Tribunal Superior del Estado de Lagos, en el que se había otorgado un mandato preventivo que se había otorgado contra el demandante y el EFCC.
“No fueron atendidos”, afirmó.
Agboola argumentó que el caso era de naturaleza puramente civil y señalaba las decisiones judiciales existentes que prohíben la participación de la policía en tales asuntos.
Sin embargo, la fiscalía se opuso a esta línea de interrogatorio.
Citando la autoridad legal, Omo-Osagie sostuvo que las transacciones civiles podrían volverse criminales si está involucrado fraude. Invocó la Sección 135 de la Ley de Evidencia e instó al tribunal a ignorar el argumento de la defensa.
El abogado de Oak Homes, el Sr. E. Jude, más tarde sugirió que la investigación de Amiebelomo no fue concluyente. El oficial respondió:
“Mi investigación fue concluyente. Cuando visité la ubicación, el edificio no estaba completo”.
Cuando se le preguntó si el acusado ofreció alguna explicación durante la investigación por no entregar la propiedad, Amiebelomo respondió: “Sí”.
Agregó: “El acusado dijo que el precio que estuvo de acuerdo con Ugbebor ya no era viable para él, ya que los costos habían aumentado, y que no seguiría adelante con los términos iniciales. Eso era lo que me dijo”.
Cuando se le preguntó si Olusanya mencionó a Covid-19 o el sellado de la propiedad por el gobierno del estado de Lagos como razones de la demora, dijo Amiebelomo:
“No, no mencionó a Covid o el sellado del edificio por parte del gobierno del estado de Lagos”.
