La jueza Emeka Nwite del Tribunal Superior Federal Abuja ha otorgado la solicitud de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) para arrestar y detener a seis promotores de Crypto Bridge Exchange (CBEX) sobre el presunto fraude de inversiones que asciende a más de $ 1 mil millones.
El juez Nwite emitió la orden siguiendo las presentaciones del abogado al EFCC, Fadila Yusuf.
Los seis prometedores nombrados en la moción del paquete de ex fechadas y presentadas el 23 de abril incluyen: Adefree, Sabbus, Anviewe, Sexually, Anvwera
El EFCC, en la moción argumentada por Yusuf, buscó la aprobación del tribunal para detener a los promotores en espera de la conclusión de investigaciones sobre los supuestos delitos y su posible enjuiciamiento.
La solicitud ex parte de la EFCC solicitó dos relieves: la primera solicitó la emisión de órdenes de arresto para los acusados y otro que remanse a los acusados bajo custodia de la EFCC mientras las investigaciones están en curso.
La agencia anti-injerto describió cuatro motivos para su solicitud, afirmando su deber legal de prevenir y detectar delitos financieros a través de la investigación.
Yusuf declaró que los informes de inteligencia recibidos por el presidente de EFCC implicaron a los acusados en varias actividades criminales.
Yusuf argumentó además que la EFCC tiene el deber constitucional de investigar los delitos y hacer cumplir la ley y el orden. “Los acusados están en libertad, y se requiere una orden de arresto para traerlos para una investigación y enjuiciamiento adecuados”.
Según una declaración jurada que respalda la moción, el EFCC dijo que recibió inteligencia en abril de 2025 sobre un supuesto esquema de inversión fraudulenta vinculado a los acusados.
El EFCC alegó que los acusados, a través de su empresa St Technologies International Limited, y en colaboración con CBEX, llevaron a cabo el fraude.
La agencia anti-injerto dijo que las investigaciones preliminares revelaron que Adefowora Abiodun Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko y Seyi Oloyede, utilizando CBEX promovidos al anunciar y persuadir a los miembros despegados del público para invertir en Cryptocurrency a través de la plataforma CBEX.
Los acusados prometieron retornos poco realistas de inversión, hasta el 100%, mientras tanto, las víctimas debían convertir sus activos digitales en una moneda estable, USDT, para depositar en las billeteras de criptomonedas de los acusados.
El EFCC también dijo que inicialmente, las víctimas recibieron acceso completo para monitorear sus inversiones en la plataforma CBEX.
Sin embargo, después de que se hicieron depósitos superiores a mil millones de dólares, la plataforma se volvió inaccesible y los retiros fueron bloqueados, y las víctimas luego descubrieron que el esquema era una estafa.
El EFCC declaró que durante la investigación, encontró que ST Technologies, aunque registrada en la Comisión de Asuntos Corporativos, no estaba autorizada por la Comisión de Bolsa y Valores para realizar actividades de inversión.
Además, los acusados habían anulado sus últimas direcciones conocidas en los estados de Lagos y Ogun.
El EFCC argumentó que era necesaria una orden de arresto para colocar a los acusados en una lista de vigilancia roja para facilitar su captura y garantizar que enfrenten cargos.
La comisión dijo que su investigación había establecido un caso prima facie de una estafa de inversión y que otorgar la solicitud era en interés de la justicia.
Después de revisar la presentación de la EFCC, el juez Nwite posteriormente otorgó la solicitud del EFCC.
