Un tribunal de Delhi el sábado 5 de julio, declaró al consultor de armas con sede en el Reino Unido Sanjay Bhandari, un delincuente económico fugitivo bajo la Ley de delincuentes Económicos Fugitivos, 2018. La Dirección de Cumplimiento de la Función presentó una declaración que lo acusó de lavado de dinero y dijo que Sanjay Bhandari “abusó” al Reino Unido en 2016.
Esto se produce después de que la súplica de India en busca de su extradición fue rechazada recientemente por un tribunal del Reino Unido. La agencia de inversión presentó un caso penal de lavado de dinero contra el traficante de armas con sede en el Reino Unido y otros en febrero de 2017.
Tomando el conocimiento de una hoja de cargos del departamento de impuestos sobre la renta presentada en su contra bajo la ley de dinero anti-negro de 2015, el ED presentó una hoja de cargos en su contra en 2020.
