Un tribunal superior federal sentado en Abuja el jueves, se fijó el 25 de noviembre para el juicio del ex gobernador de Anambra, Willie Obiano, en el supuesto caso de lavado de dinero N4bn.
El tribunal aplazó el caso después de que el nuevo juez de primera instancia, el juez Mohammed Umar, se levantó después de tomar tres juicios y varios casos en la lista de causas.
El cargo de nueve cargos, preferido contra el ex gobernador por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), fue reasignado al juez Umar recientemente.
El ex juez, el juez Inyang Ekwo, había arreglado el 26 de mayo para la continuación del juicio antes de que el caso fue reasignado al juez Umar por el juez principal de FHC, el juez John Tsoho, en su comunicado de prensa del 18 de mayo.
Sin embargo, el 26 de mayo, el juez Umar, quien fue transferido de la División Judicial de la Corte de Enugu, no se sentó y el caso se solucionó para la mención del 24 de julio.
Obiano fue gobernador de Anambra entre marzo de 2014 y marzo de 2022.
Se alegó que el ex gobernador, en el cargo, tenía, entre otros, apropiados indebidos de más de N4 mil millones del tesoro del estado.
Se recordaría que el abogado de la EFCC, Sylvanus Tahir, un principal defensor de Nigeria, dirigió a dos testigos en evidencia en el juicio del ex gobernador el 7 de octubre de 2024, ante el juez Ekwo.
Un ex personal del banco comercial, el Sr. Ugochukwu Otubelu, había revelado cómo administró la cuenta de votación de seguridad bajo el gobierno de Obiano.
Otubelu, el tercer testigo de la fiscalía (PW-3), dijo que aunque estaba con el banco entre el 2 de noviembre de 2008 y el 24 de marzo de 2023, dijo que ahora es un hombre de negocios.
Dijo que los firmantes de la cuenta de votación de seguridad eran el ex secretario principal del ex gobernador, Willy Nwokoye, y el contador, Theophilus Nweze.
Dijo que se interactuó principalmente con ellos diariamente y semanalmente en el procesamiento de sus transacciones.
El PW-3, que admitió que los fondos de la cuenta de votos de seguridad entraron en la cuenta de seis compañías, dijo que el dinero no fue a los titulares de la cuenta.
El EFCC también llamó a Hayatu Hadejia, un operador de la Oficina de Cambio (BDC) como PW-4.
Hadejia le dijo al tribunal que es un hombre de negocios, que dirige compañías de BDC.
Dijo que tenía cinco compañías y fue invitado por la EFCC como parte de sus investigaciones sobre las actividades financieras del gobierno del ex gobernador Obiano.
Otro operador de BDC, Ayuba Tanko, el 13 de noviembre de 2024, dijo entre abril y diciembre de 2017, se pagó una suma total de N416M en la cuenta de una compañía que utilizó, por poder, en el juicio en curso de Obiano.
Ayuba, quien era PW-5, dijo que los N416 millones que se recibieron en tramos, se devolvió como $ 1.137M equivalente.
“Soy un comerciante. Comercio en Forex Exchange. Comercio en USDS, Euros y Pound Sterling.
“Hago una fuente para los clientes y intercambio y recaudo la comisión”, dijo.
El PW-5 dijo que utilizó dos compañías: Sauki Bureau de Change y Zigaziga Trading and Company Ltd para su negocio.
Dijo que fue invitado por la EFCC, a través de su departamento de investigación, en 2023 y fue interrogado sobre la cuenta de Zigaziga Trading and Company Ltd domiciliada en uno de los bancos comerciales.
Cuando el abogado principal le preguntó cuánto recibió en el período, el testigo dijo: “Entre abril de 2017 y diciembre de 2017, el dinero total que recibí en ese período fue de 416 millones en Naira.
“Y di un equivalente en dólares como 1, 137, 000.00 dólares estadounidenses”, dijo.
Ayuba dijo que además de esta transacción, no hizo ningún otro negocio con el gobierno de Anambra bajo el gobernador Obiano.
El abogado de Obiano, Onyechi Ikpeazu, un principal defensor de Nigeria, durante el interrogatorio, le preguntó al PW-5 si alguna vez había tenido algún trato con el ex gobernador directamente, Ayuba dijo: “No traté directamente con el acusado”.
El abogado de la fiscalía también llamó a tres banqueros, quienes dieron sus testimonios por el supuesto cargo de lavado de dinero.
