El Apetu de Ipetumodu en el estado de Osun, Oba Joseph Oloyede, y un pastor nigeriano, Edward Oluwasanmi, han sido condenados a más de cuatro años de prisión en los Estados Unidos después de declararse culpables de cargos de $ 4.2 millones de fraude de alivio Covid-19.
Thenewsguru informa que Oba Oloyede fue arrestada y detenida por la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos (FBI) sobre las acusaciones de defraudar al gobierno de los Estados Unidos de $ 4.2 millones en fondos de ayuda Covid-19.
Oloyede, quien fue coronado como el monarca de Ipetumodu en 2019 y Oluwasanmi se enfrentan a 13 cargos, incluida la conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para defraudar, lavar dinero y participar en transacciones monetarias con propiedades derivadas criminalmente.
Después de aproximadamente un año en la corte, ambos hombres se declararon culpables de algunos cargos después de que comparecieron ante el juez Christopher Boyko en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Ohio.
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En una declaración de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Ohio el martes, el Monarca también recibió la orden de “cumplir tres años de liberación supervisada después del encarcelamiento y pagar $ 4,408,543.38 en restitución
“También perdió su casa de Medina en Foote Road, que había adquirido con las ganancias del esquema, y $ 96,006.89 adicionales en los ingresos de fraude que los investigadores habían incautado.
“Desde abril de 2020 hasta febrero de 2022, Oloyede y su co-conspirador, Edward Oluwasanmi, conspiró para presentar solicitudes fraudulentas para préstamos que se pusieron a disposición a través de la Asociación de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (SBA) bajo la Ley Coronavirus Aid, Releving and Economic Security (Cares)”, se lee en la declaración.
En abril, el dúo se declaró culpable de fraude electrónico y cargos de fraude fiscal vinculados a una estafa de ayuda pandémica que desvió más de $ 4.2 millones en fondos federales de estímulo.
Se le dijo al tribunal que Oloyede, quien también trabajaba como preparador de impuestos, “operaba cinco negocios y una organización sin fines de lucro, mientras que Oluwasanmi era dueño de tres entidades comerciales adicionales.
“Ambos acusados utilizaron sus negocios para presentar solicitudes de préstamos utilizando información falsa.
“Obtuvieron aproximadamente $ 1.2 millones en fondos de la SBA para las entidades de Oluwasanmi y $ 1.7 millones para las entidades de Oloyede”, agregó el comunicado.
Según los investigadores, “Oloyede presentó solicitudes fraudulentas PPP y EIDL a nombre de algunos de sus clientes y sus negocios.
“A cambio, Oloyede recibiría del 15-20% de sus préstamos como tarifa, o soborno, por obtener los préstamos para ellos, sin informar este ingreso al IRS en sus propias declaraciones de impuestos”.
Los fondos se usaron para beneficio personal, dijeron los fiscales.
“Los investigadores se enteraron de que el acusado usó fondos obtenidos de estos préstamos para adquirir tierras y construir una casa y comprar un vehículo de lujo”, reveló la oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
En total, Oloyede “provocó que la SBA aprobara 38 solicitudes fraudulentas, ascendiendo a $ 4,213,378 en préstamos y avances desembolsados”.
