Solo en las últimas semanas, me he encontrado con dos instancias sorprendentes de crimen de cuello blanco.
El primer caso involucra al dueño de un campamento de verano de niñas que puede haber engañado a padres, vendedores y consejeros al declararse repetidamente en bancarrota. El segundo involucra a un abogado que puede haber usado su posición para engañar a un joven cliente para que firmara la propiedad de su compañía de tecnología ante el propio abogado.
Ambos casos merecen una investigación seria por parte de sus respectivas oficinas de abogados estadounidenses. Pero debido a los recursos limitados, es poco probable que enfrenten consecuencias reales.
Es fácil suponer que las sanciones financieras recolectadas por la aplicación penal del Departamento de Justicia simplemente encajan los presupuestos de las agencias que los imponen. En realidad, las multas se dirigen al Fondo de Víctimas de Crimen poco conocido. En consecuencia, la reducción de la aplicación de cuello blanco da como resultado más que multas no recolectadas. Significa que los jubilados defraudados no reciben restitución. Los sobrevivientes de violencia doméstica son rechazados en refugios cerrados. Las víctimas de la trata se quedan sin apoyo.
El fondo de víctimas del crimen admite un promedio De 4.2 millones de víctimas cada año, proporcionando fondos críticos a los programas que trabajan con víctimas de abuso infantil, violencia doméstica, robo de identidad y muchos otros delitos graves. A través de subvenciones anuales, el Departamento de Justicia distribuye fondos a los estados, lo que a su vez los usa para apoyar los servicios locales. Es importante destacar que el Fondo de Víctimas del Crimen está financiado por multas federales, no de dólares de impuestos.
En los últimos siete años, la cantidad de dinero en el Fondo ha disminuido constantemente, en gran parte debido a su diseño, lo que resultó mal adecuado para el creciente uso del departamento de justicia de los enjuiciamientos diferidos y los acuerdos de no procesación. Estas resoluciones desvían los fondos del Fondo de Víctimas del Crimen y en el Fondo General del Tesoro.
En 2021, el Congreso intentó salvar el fondo y aprobó la solución de Voca para mantener la Ley del Fondo de Víctimas del Crimenque dirigieron los ingresos del enjuiciamiento diferido y los acuerdos de no prescución al Fondo. La solución de Voca ha demostrado ser un éxito rotundo, asignando Más de $ 2.35 mil millones en el fondo y representar casi el 30 por ciento del total de fondos de los últimos cinco años. El rebote del fondo bajo la solución VOCA subraya una verdad dura: el apoyo a las víctimas del crimen ahora depende de la escala y la consistencia de la aplicación federal de cuello blanco.
Si bien la solución VOCA funcionó como un estímulo a corto plazo, su éxito depende de la aplicación misma que la administración sigue reduciendo hacia atrás. Además, aunque la administración de Biden defendió la solución de Voca como una solución al fondo agotamientoTambién fue bajo la administración Biden que el Congreso aprobó una reducción de límite, de $ 1.9 mil millones en el año fiscal 2023 a $ 1.35 mil millones en el año fiscal 2024. Esto resultó en un recorte de $ 550 millones en obligaciones y una reducción del 40 por ciento en los programas de asistencia de víctimas para cada estado.
Para muchos programas, estos recortes de fondos sustanciales resultaron devastadores. Los estados ahora están luchando para llenar el creciente vacío.
En el estado de Washington, los legisladores intentaron aprobar un proyecto de ley que garantiza $ 50 millones anuales para los servicios de víctimas hasta 2029. Cuando ese esfuerzo falló, recurrieron a Aumento de las tarifas de licencia de matrimonio por $ 100. En California, $ 103 millones fue asignado en 2024 a la escasez de compensación, pero es poco probable que este dinero reaparezca en el presupuesto del próximo año. Arkansas, mientras tanto, vio casi $ 4 millones en recortes Durante cuatro años, que complementó una vez pero no puede volver a hacerlo.
Como abogado de defensa corporativa, soy el primero en decir que muchas de las recientes teorías de enjuiciamiento del Departamento de Justicia han sido demasiado expansivas, pero todavía existe la necesidad de una aplicación genuina de cuello blanco apolítico. Si las víctimas deben confiar en una aplicación robusta de cuello blanco para la compensación, el Departamento de Justicia debe reenfocar sus esfuerzos en una mala conducta grave en lugar de volver a la aplicación por completo.
Si bien el enjuiciamiento de un director de campamento de verano y un abogado criptográfico de pequeño tiempo difícilmente moverían la escasez de la aguja sobre la escasez de fondos de las víctimas del crimen, estos ejemplos son representativos de un patrón más grande de delitos de cuello blanco que no se controlan, y establecen un precedente peligroso. Esto es especialmente preocupante cuando la alternativa a responsabilizar a los delincuentes es cambiar el costo a los contribuyentes, o incluso a las parejas de Washington que simplemente quieren casarse.
Las prioridades del Departamento de Justicia nunca deberían haber cambiado de castigar la mala conducta criminal a las operaciones comerciales de rutina de vigilancia en primer lugar. Hoy, sin embargo, estamos en peligro de balancear el péndulo demasiado lejos en la dirección opuesta.
La solvencia de la Ley de Víctimas de Crimos nunca fue un problema político. Estaba destinado a entregar justicia, apoyo y restitución. Pero cuando la aplicación de cuello blanco se ralentiza, falla ambos extremos de ese compromiso: permitir daños y eliminar los recursos para repararlo.
A medida que los programas de apoyo se reducen o cierran por completo, la postura de aplicación de cuello blanco de la administración debe alinearse con los crecientes déficits del Fondo de Víctimas del Crimen. El futuro del fondo, y las personas a las que fue construida para servir, depende de ello.
Martin Weinstein es socio y líder del cumplimiento global, las investigaciones y la práctica de cumplimiento de Cadwalader.
