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El banco central de los EAU emite una multa DH2 millones para el intercambio de Malik por violaciones contra el lavado de dinero

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El CBUAE, a través de sus mandatos de supervisión y regulatoria, se esfuerza por garantizar que todas las casas de intercambio, sus propietarios y el personal cumplan con las leyes, regulaciones y estándares de los EAU establecidos por los CBUAE para mantener la transparencia e integridad de las transacciones financieras y salvaguardar el sistema financiero de los EAU.

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