Un investigador de la EFCC, Alvan Gurumnaan, le dijo a un Tribunal Superior de Ikeja que un asistente recibió $ 17.1 millones en nombre del ex gobernador de CBN, Godwin Emefiele durante un período de tres años.
Emefiele está en juicio por un cargo de 19 cargos que bordea la gratificación y las demandas corruptas.
El coacusado de Emefiele, Henry Omoile, enfrenta un cargo de tres cargos que bordea la aceptación ilegal de los regalos por parte de los agentes.
El dúo está acusado de fraude por un total de $ 4.5 mil millones y N2.8 mil millones.
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Gurumnaan, comandante asistente de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), dijo que fue asignado para encabezar una unidad de operaciones especiales encargada de investigar a ambos acusados.
Fue llevado en evidencia por el abogado principal de EFCC, el Sr. Rotimi Oyedepo (SAN).
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El testigo le dijo al tribunal que la agencia anti-injerto había recibido anteriormente varios informes de inteligencia contra Emefiele, incluso mientras estaba en el cargo.
Dijo que los informes bordeaban las acusaciones de abuso de cargos, exigiendo y recibiendo gratificación, fraude de adquisiciones y viviendo por encima de sus medios.
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El testigo le dijo a la corte que uno de los asistentes cerrados del ex gobernador de CBN, el Sr. Osazuwa, recibió un total de 17.1 millones de dólares de un hombre de negocios en una dirección en la isla Victoria, Lagos, entre septiembre de 2020 y junio de 2023.
“Osazuwa recolectó estas sumas en varios tramos y los entregó a Emefiele en su residencia Ikoyi”, dijo.
Gurumnaan también declaró que parte del dinero se entregó a un Henry Omoile, sobre la instrucción de Emefiele.
“El equipo de operaciones especiales lanzó una investigación de largo alcance, emitiendo múltiples solicitudes de documentos e invitando al personal clave de varios departamentos de CBN.
“Un nombre que surgió repetidamente durante la investigación fue el de Eric Odoh, el ex asistente personal de Emefiele.
“Todos los esfuerzos para traer a Odoh para interrogar no tenían éxito, ya que había fugado y se rastreaba hasta el Reino Unido, Canadá y otros países”, dijo.
El investigador también dijo que EFCC escribió a agencias como la Oficina del Código de Conducta y la Comisión de Asuntos Corporativos, buscando más información.
Dijo que fue durante la investigación que algunos miembros del personal que trabajaron directamente bajo Emefiele, ya sea en la sede del CBN o en el Anexo de Lagos.
El testigo dijo que hubo casos en los que el asistente de Emefiele dijo que entregó el dinero directamente a Emefiele.
“El asistente dijo que Emefiele siempre confirma la recepción de las sumas de dinero con el empresario en cuestión por teléfono después de cada transacción.
“La persona de contacto también fue invitada a interrogarse y confirmó darle al ayudante de Emefiele una suma total de $ 17.1 millones.
“El equipo también examinó el teléfono del empresario, y algunos chats de WhatsApp fueron revelados e impresos en la oficina de EFCC Lagos para su uso durante el juicio”, dijo.
Cuando la fiscalía buscó presentar los documentos impresos como exhibiciones, el abogado de Emefiele, el Sr. Olalekan Ojo (SAN), no se opuso.
Sin embargo, el abogado del coacusado de Emefiele, el Sr. Adeyinka Kotoye (SAN), instó al tribunal a permitirle presentar sus objeciones durante la dirección escrita final.
El juez acordó y admitió los documentos como exhibiciones. Sin embargo, el abogado defensor solicitó el permiso de la corte para realizar un examen forense independiente de las exhibiciones.
La defensa afirmó que sería beneficioso para ellos durante el interrogatorio.
Posteriormente, el Tribunal les ordenó presentar una solicitud formal a ese sentido, para permitir que la fiscalía presente una respuesta apropiada.
El caso fue aplazado hasta al 7 de octubre para la continuación del juicio.
