Los agentes de la Dirección Zonal de Benin de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, EFCC, el jueves 24 de julio, sensibilizaron a los oficiales del Banco Central de Nigeria, Benin Branch sobre activos virtuales, anti-lavado de dinero y combatiendo el financiamiento del terrorismo. La conferencia de sensibilización que estaba a instancias del banco del ápice se celebró en la oficina del banco de Benin.
Jefe, Unidad de Control Especial contra el lavado de dinero, Scuml, Dirección Zonal de Benin, superintendente de la EFCC, Ibrahim Boyi, en su presentación, capturó el lavado de dinero como el proceso de transformar la riqueza mal obtenida para que pueda parecer legítimo. Dijo que el financiamiento del terrorismo podría ser a través de la provisión de efectivo, apoyo logístico o servicios, facilitación o provisión de capacitación y alojamiento o espacio para que los terroristas realicen sus actividades.
Enumeró las etapas o procesos de lavado de dinero para incluir, colocación, colocación e integración. Señaló que los efectos del lavado de dinero en una nación eran graves, entre los cuales se encuentran la desestabilización del mercado financiero, la pérdida de inversión extranjera, el daño a la reputación de un país en la comunidad de la nación, la estancamiento económico y la falta de servicios básicos. Afirmó que Nigeria era firmante de tratados y convenciones internacionales sobre el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo. “Nigeria hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el Grupo de Trabajo de Acción Financiera y Giaba para fortalecer su régimen AML/CFT/CPF. En 2003, la entrada oficial de Nigeria en FATF marcó un compromiso significativo para combatir los delitos financieros”, dijo.
Superintendente Adjunto de la EFCC, Joshua Abiama, en su presentación sobre “El uso de criptomonedas en lavado de dinero y financiamiento terrorista” se refirió a la criptomoneda como representación digital de valor que se puede negociar digitalmente y funcionar como un medio de intercambio, unidades de cuentas, almacén de valor, pero no como una licitación legal en la mayoría de las jurisdicciones jurisdicciones. Bitcoin, dijo, fue la primera criptomoneda que se creó y que es una forma de moneda digital que utiliza tecnología blockchain para admitir transacciones, impulsadas por sus usuarios sin autoridad central o intermediarios. Señaló que las características de las monedas virtuales y el hecho de que se puedan intercambiar por dinero real (monedas fiduciarias) u otras monedas virtuales hacen posible que las monedas virtuales se usen para el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo. Según él, debido al alto nivel de anonimato, así como a la ausencia del protocolo tradicional de debida diligencia, como los requisitos de “conocer a su cliente”, hacen que las transacciones de divisas virtuales sean atractivas para los actores penales con el fin de participar en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. “Las monedas virtuales como Bitcoin también se han vuelto atractivas para los terroristas que las usan para solicitar donaciones, comprar y vender armas en la web oscura y mover fondos a nivel mundial”, dijo.
Director interino, Dirección de Benin Zonal, ACE I Effa Okim en sus comentarios declaró que la Comisión continuará colaborando con las partes interesadas relevantes en sus esfuerzos para abordar la corrupción en el país. Según él, dicha colaboración y asociación ayudará a cerrar cualquier brecha que los estafadores y delincuentes puedan querer explorar.
Akpanke Utande, controlador de sucursal de Benin, CBN, elogió a la Comisión por la conferencia invaluable y perspicaz que, según él, ha mejorado su comprensión del marco AML/CFT, el riesgo de delitos financieros, así como las leyes y regulaciones relevantes.
La Sra. OB Smooth, Head, Centro de gestión de divisas, CBN, también elogió la comisión por las conferencias. Ella reveló que la sucursal de Benin de la CBN organiza la sesión de intercambio de conocimientos mensualmente para sus funcionarios y que es imperativo invitar a la comisión para la edición de julio debido a su experiencia en temas de delitos financieros. “Muchas gracias por su conferencia en nuestra sesión de intercambio de conocimientos para el mes de julio de 2025, que nos ha ofrecido la oportunidad de compartir ideas con nuestros interesados relevantes en el estado de Edo”, dijo.
