La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) han prometido rastrear a los operadores detrás de los esquemas Ponzi en todo el país, luego del colapso de la plataforma de activos digitales, CBEX.
En una declaración emitida el miércoles, el Director General de la SEC, el Dr. Emomotimi Agama, aseguró a los nigerianos que la comisión cazaría a los que estaban detrás de CBEX, que prometió retornos del 100% en 30 días utilizando inteligencia artificial para el comercio de criptografía.
Naija News informa que la plataforma se derrumbó el lunes, lo que resultó en un estimado de N1.3 billones de pérdidas para sus inversores.
Agama explicó que si bien la SEC aún no había recibido quejas formales con respecto a CBEX, ya estaba al tanto de la situación.
Él declaró: “Como hablamos hoy a esta hora, no hemos recibido ninguna queja formal de nadie con respecto a CBEX porque si hubiéramos recibido alguna queja formal sobre CBEX, el equipo de la SEC habría girado en acción para lograr quién y quién está involucrado”.
Sin embargo, enfatizó que la SEC investigaría y tomaría medidas contra los operadores. “Simpatizamos mucho con la gente, las víctimas, porque son nigerianos. Y, por supuesto, comenzaremos a la investigación sobre dónde están las personas y también nos aseguraremos de que las cazemos”, agregó Agama.
El jefe de la SEC recordó además a los nigerianos sobre los peligros de invertir en esquemas demasiado buenos para ser verdaderos, enfatizando que los esquemas de Ponzi no son un fenómeno nuevo, citando sus orígenes en el siglo XX.
Alentó a los nigerianos a realizar consultas antes de invertir, utilizando los recursos de la SEC, como su sitio web y servicios telefónicos para confirmar si se registra una entidad.
En respuesta a la debacle de CBEX, Agama señaló que el Senado había aprobado recientemente ₦ 10 mil millones para el programa de educación del mercado de la SEC, y la Comisión planea establecer más oficinas en todo el país para alcanzar a más nigerianos y ofrecer protección contra esquemas fraudulentos.
Mientras tanto, el portavoz de la EFCC, Dele Oyewale, confirmó que la agencia anti-injerto ya había estado rastreando CBEX incluso antes de la reciente protesta pública.
Oyewale reveló que el EFCC había emitido alertas en marzo sobre posibles esquemas de Ponzi y había estado monitoreando la plataforma.
“Lo estábamos rastreando, y perfilamos varias cosas sobre la plataforma. Recordará que el 11 de marzo de este año, el presidente ejecutivo de la EFCC, el Sr. Ola Olukoyede, había llamado para instruirnos a alertar a los nigerianos”, dijo.
Con respecto a los esfuerzos para recuperar los fondos, Oyewale aseguró a los inversores que su dinero sería devuelto, aunque podría llevar tiempo.
“Los inversores van a recuperar su dinero, y ya estamos trabajando en eso. Todo lo que digo es que este tipo de cosas podrían haberse evitado. Ya sea como sea, no se evitó; no vamos a tirar nuestras manos impotentes y decir que no hay nada que el EFCC pueda hacer al respecto”, dijo.
Oyewale mencionó que la EFCC estaba colaborando con organismos internacionales como Interpol para llevar a los perpetradores a la justicia y recuperar los fondos robados.
Reiteró que si bien la recuperación podría no ser inmediata, el EFCC se comprometió a garantizar que los inversores reciban reembolsos.
