Akintoye Akindele y sus empresas, Platform Capital Investment Partners Ltd y Duport Midstream Company Ltd están en nuevos problemas sobre presunto fraude de $ 35 millones.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) comenzó el martes el enjuiciamiento del magnate del petróleo y sus empresas por la apropiación indebida de dichos fondos que pertenecen a la Junta de Desarrollo y Monitoreo de Contenido de Nigeria (NCDMB).
Según la EFCC, los fondos se desviaron supuestamente de los pagos realizados por la NCDMB Capacial Development Intervention Company Ltd a Atlantic International Refinery y Petrochemical Limited.
Los fondos fueron destinados como inversiones para una refinería modular, muelle y otros proyectos de infraestructura en Brass, Bayelsa State.
Akindele fue procesado junto con dos entidades corporativas: Platform Capital Investment Partners Ltd y Duport Midstream Company Ltd, por un cargo de cuatro cargos que implica la retención y el uso de fondos sospechosos de ser el producto de actividades ilegales.
El caso, marcado FHC/ABJ/CR/641/2024, alega que entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, Akindele y Platform Capital retuvieron $ 16,006,000, a pesar de saber que el dinero era parte de fondos convertidos fraudulentamente de la NCDMB.
La presunta acción viola la Sección 15 (2) (d) de la Ley de Prohibición de Lavado de Dinero, 2011 (enmendada en 2012) y se castiga con la Sección 15 (3) de la misma ley.
También están acusados de usar $ 9,048,725 de los fondos desviados durante el mismo período. Por separado, se alega que Akindele y Duport conservaron $ 784,681 y $ 220,000, respectivamente.
Akindele se declaró inocente y se le otorgó una fianza para permitirle prepararse para el juicio.
Durante la sesión de apertura del juicio, el EFCC llamó a su primer testigo, el Excmo. Israel Sunny Goli, ex legislador de la Cámara de la Asamblea del Estado de Bayelsa.
Led in testimony by EFCC counsel RU Adagba, Goli said he had submitted a petition to the anti-graft agency in 2024, citing concerns over the management of funds disbursed for the Brass Fertilizer and Petrochemical Company Ltd, Atlantic International Refinery, and the Brass Petroleum Product Terminal Ltd, under the tenure of former NCDMB Executive Secretary, Kiyesi Simbi Wabote.
Testificó que 24 meses después de que se desembolsaron los fondos, se habían logrado un progreso mínimo en el sitio del proyecto:
“No se hizo nada razonable en el sitio del proyecto 24 meses después de que se desembolsaron los fondos”, dijo Goli.
Afirmó que aunque el Secretario de NCDMB informó a las partes interesadas que se habían pagado por completo por $ 30 millones por el proyecto, solo se observaron una compensación básica del sitio y un embarcadero no funcional en el sitio. Además dijo:
“Las caravanas del personal en el sitio habían sido abandonadas y superadas por reptiles”.
Bajo el interrogatorio por el Jefe AO Okeya-Inneh (SAN), el abogado de Akindele, Goli negó cualquier desafío de seguridad reciente en el latón:
“No ha habido ningún desafío de seguridad en el área en los últimos 24 meses”, afirmó.
Cuando se le preguntó sobre la naturaleza de los $ 35 millones, ya sea para la inversión de capital o el proyecto completo, Goli admitió:
“No lo sé, pero el Secretario nos dijo que era para el proyecto y que se ha pagado en su totalidad”.
También declaró que no estaba al tanto de ninguna investigación de la EFCC dirigida al NCDMB en sí: “No soy un investigador”, dijo, cuando se le preguntó si el EFCC estaba procesando al NCDMB en relación con el asunto.
En respuesta a las preguntas del Sr. BJ Akomolafe (SAN), abogado de la segunda y tercer acusados, Goli aclaró que no tenía conocimiento personal de los fondos pagados a Duport Midstream, agregando:
“Lo que nos dijo el Secretario es que se pagó el dinero a Atlantic International Refinery y Petrochemical Limited”.
Al final de la sesión, el abogado de EFCC, Adagba, solicitó un aplazamiento para permitir que la comisión llame a su próximo testigo.
El intento de Okeya-Inneh de trasladar una solicitud solicitando permiso para que su cliente viajara al extranjero para controles médicos se estancó, ya que la declaración jurada de la fiscalía no estaba disponible ante el tribunal.
El juez Ekerete Akpan posteriormente aplazó el asunto hasta el 10 y 15 de julio para la continuación del juicio.
