Godwin Emefiele, ex gobernador del Banco Central de Nigeria (CBN), ahora enfrenta ocho nuevos cargos presentados por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) por presunta supuesta posesión ilegal de miles de millones de Naira a través de cuentas de poder y la adquisición ilegal de 753 unidades de vivienda en Abuja.
Según el EFCC, en agosto de 2021, Emefiele, en colaboración con un asociado fugitivo, Eric Ocheme, conspiró para adquirir fraudulentamente un patrimonio ubicado en la parcela 109, Zona Catatral C09, distrito de Lokogoma.
Estas acusaciones se describen en un cargo de ocho cargos presentados ante el Tribunal Superior del Territorio de la Capital Federal en Abuja.
El EFCC también afirmó que Emefiele lavó miles de millones de Naira a través de cuentas corporativas operadas a nombre de Kelvito Integrated Services y IFEDIGO Integrated Services.
La Comisión alega que estos fondos se sospechan que son ganancias de actividades ilegales llevadas a cabo durante el mandato de Emefiele como gobernador de CBN.
EFCC declaró que entre enero y diciembre de 2019, Emefiele controlaba ₦ 167 millones a través de una cuenta de poder contenida con Zenith Bank en Abuja.
Además, alegó que entre enero y diciembre de 2020, Emefiele y su presunto cómplice, Ocheme, mantuvieron ₦ 1.23 mil millones en la cuenta número 1016232915 que pertenece a los servicios integrados de Kelvito, domiciliado con Zenith Bank.
Uno de los cargos dice: “Que usted es Godwin Ifeanyi Emefiele y Eric Ocheme (en general) entre enero y diciembre de 2021 en Abuja, dentro de la jurisdicción de este Honorable Tribunal, a sabiendas que tenía bajo control la suma total de N2,945,331,050 domiciliada con el dominio de Kelvito, que no tiene: 101623232915 Dominio de Zenith Bank, domiciliado con Zenith Bank, que no tiene la cuenta de Kelvito: 101623232915 Dominio con el dominio de Zenith Bank, domiciliado con los servicios de Kelvito: 10162323232915. se sospecha razonablemente que se ha obtenido ilegalmente ”.
En otro cargo, el EFCC alegó que de enero a diciembre de 2022, Emefiele y Ocheme controlaron a sabiendas ₦ 1.98 mil millones en la misma cuenta de Servicios Integrados de Kelvito.
La agencia también afirmó que Emefiele tenía ₦ 900 millones en la cuenta número 1210750237, registrada en los servicios integrados de IFEDIGO en Zenith Bank Plc.
Según el EFCC, Emefiele también poseía otros ₦ 600 millones en la misma cuenta de Servicios Integrados IFEDIGO.
“Se sospecha que la suma se ha obtenido ilegalmente”, declaró la comisión.
La semana pasada, el EFCC entregó la controvertida urbanización de 753 unidades recuperadas de Emefiele al gobierno federal, luego de una orden judicial.
Desde entonces, Emefiele solicitó al Tribunal de Apelaciones en Abuja, buscando anular el fallo que le otorgó al gobierno el control total de la herencia.
