La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) el 15 de mayo de 2025 presentó a su primer testigo de enjuiciamiento, PW1, AbdulmaJeed Agboola, un personal de Access Bank Plc, en los supuestos N5,726,994, 110.23 (cinco mil millones, siete y veintisiete millones, Nine cien y noventa mil, cien y diez Naira, Twenty tres, tres Kobo). Banco, Olajide Ogunmoroti, Michael Igbomina, David Onyeike y Moses Iruolaje ante el juez Ooabike-Fadipe de la corte de delitos especiales en Ikeja, Lagos.
Los acusados están siendo procesados por un cargo enmendado de 10 cargos que bordean el robo, la retención del producto del delito, el lavado de dinero, la obtención de crédito por falsas pretensiones y el acceso no autorizado a los materiales informáticos.
Uno de los cargos dice: “Que usted, Olajide Ogunmoroti, Michael Igbomina, David Onyeike y Moses Iruolaje, en algún momento de 2023, con una intención deshonesta, robada y convergida para su propio uso de la suma de N2,253,827,379.23, siendo propiedad de la plica de acceso de acceso a la orilla. y punible bajo la sección 280 del derecho penal del estado de Lagos, 2015 ”.
Otro cargo dice: “Que usted,“ Olajide Ogunmoroti, Michael Igbomina, David Onyeike y Moses Iruolaje, en algún momento en 2023, en Lagos, dentro de la jurisdicción de este honorable tribunal, con un intento deshonesto, robo y convergido para su propio uso de la suma de la suma de N3,473,166,731.00 (tres, tres, tres, tres, tres, tres y tres, tres, tres y tres, tres, tres y tres cien, tres, tres y tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres. Millones, ciento sesenta y seis mil, setecientos treinta y una naira) propiedad de Access Bank Pic., Cumplieron así un delito de robo, al contrario de las secciones 280 y punibles bajo la sección 287 del estado penal del estado de Lagos, 2015 ”.
Dirigido en evidencia del abogado de la fiscalía, Abdulhamid L. Tukur, el testigo dijo al tribunal que el primer acusado, Ogunmoroti, era el representante de las TIC de la sucursal del banco Abakaliki. Le dijo al tribunal que había una falla en el servidor del banco, que se remonta a la sucursal de Abakaliki durante las investigaciones.
Según él, “había un límite de sobregiro fraudulento mantenido en las cuentas de nuestros clientes, lo que les permitió hacer retiros de las cuentas no financiadas. Observamos esos límites de sobregiro sospechosos mantenidos en las cuentas de los clientes, lo que les permitió acceder a fondos y transferidos a las cuentas mantenidas tanto en el banco de acceso como en otros bancos. Identificamos a los clientes cuyas cuentas beneficiadas por el mantenimiento de exceso sospechoso con el total de exhibición de la exposición total de la exhibición de la exhibición de la exhibición de la exhibición de la exhibición de la exhibición de la exhibición de la exhibición de la exhibición de la exhibición de la exhibición de la exhibición de la exhibición de los cuentas de exceso.
Dando más pruebas, dijo el testigo cuando se verificó las imágenes de CCTV, se descubrió que todo había sido eliminado.
“Durante las investigaciones, todo apuntaba al primer acusado. Admitió que usó una computadora portátil privada en relación con el servidor del banco a través del cual obtuvieron acceso a los datos del banco”, dijo además al tribunal.
Sin embargo, le dijo al tribunal que el uso de computadoras portátiles personales no estaba permitido en la política del banco.
El abogado de la fiscalía, a partir de entonces, trató de presentar con evidencia las peticiones del banco. El Tribunal no admitió no objeción por el abogado defensor y el documento fue admitido.
El juez Fadipe aplazó el caso hasta el 20 de mayo de 2025 para la continuación del juicio.
