El Tribunal Superior Federal en Abuja ordenó el arresto y la devolución de seis promotores del esquema de inversión de criptomonedas ahora colapsado y fraudulento conocido como “CBEX”, sobre una supuesta estafa de $ 1 mil millones dirigida a víctimas nigerianas.
Naija News informa que el juez Emeka Nwite otorgó la orden el jueves después de una moción ex parte presentada por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) contra Adefowora Abiodun Olanipekun, Emmanuel Oku y otros cuatro acusados.
El EFCC alega que los acusados utilizaron una compañía llamada ST Technologies para promover CBEX, atrayendo a los nigerianos a invertir en el esquema.
El portavoz de la EFCC, Dele Oyewale, se comprometió a recuperar las inversiones perdidas de los nigerianos en la supuesta estafa de Exchange de Cryptobank de 1.3 billones de Naira, comprometiéndose a tomar medidas en colaboración con Interpol y otras agencias internacionales.
Durante la sesión judicial de reanudación del jueves, la abogada de la EFCC, Fadila Yusuf, informó al tribunal de una moción ex parte sobre investigaciones sobre CBEX y la intención de la Comisión de enjuiciar a los sospechosos de acuerdo con la Ley de Administración de Justicia Penal.
“Una orden de este Honorable Tribunal para la emisión de una orden de arresto para los acusados. Una orden de este Honorable Tribunal Remandante a los acusados bajo custodia del demandante/solicitante en espera de la conclusión de la investigación sobre los presuntos delitos y el posible enjuiciamiento”, dijo Yusuf en el tribunal abierto. Ella enfatizó que el caso involucra a colaboradores extranjeros y una estafa por valor de más de $ 1 mil millones.
Yusuf explicó que, si bien los acusados aún no han sido detenidos, utilizaron ST Technologies International Limited para promover el intercambio de Bridge de Crypto (CBEX), anunciar rendimientos poco realistas y atraer a miembros del público desprevenidos para invertir criptomonedas en la plataforma CBEX, con promesas de rendimientos de hasta el 100%.
Además, señaló que los fondos no se almacenaban en ninguna cuenta nigeriana, y desentrañar el alcance completo de las actividades del sindicato llevaría tiempo.
En su aplicación, el EFCC declaró que las víctimas fueron obligadas a convertir sus activos digitales en el USDT Stablecoin, que luego se depositó en billeteras controladas por los sospechosos. Después de que las víctimas depositaron más de $ 1 mil millones, la plataforma CBEX se volvió inaccesible, evitando que los usuarios retiren sus inversiones y expongan la operación como una estafa.
El EFCC también enfatizó que aunque ST Technologies International Limited se registró en la Comisión de Asuntos Corporativos (CAC), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) no fue licenciada para operar como una plataforma de inversión.
El EFCC argumentó además que es necesaria una orden de arresto para colocar a los acusados en una lista de avisos rojos para que puedan ser rastreados y arrestados para enfrentar cargos.
Después de revisar las presentaciones de la EFCC y los documentos judiciales, el juez Nwite encontró mérito en la solicitud y otorgó la moción como rezada.
