La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha atrapado a Aisha Achimugu, que era buscada por el lavado de dinero.
Según Peoples Gazette, el martes, la agencia anti-injerto detuvo a la Sra. Achimugu en el aeropuerto de Abuja.
La División Abuja del Tribunal Superior Federal había ordenado a la Sra. Achimugu que compareciera ante el EFCC como una investigación sobre la presunta conspiración criminal y el lavado de dinero se profundiza.
Justice IE Ekwo, quien dio la orden en un fallo entregado el lunes, ordenó a la Sra. Achimugu que compareciera ante la agencia anti-injerto el martes y ante el tribunal el miércoles.
El fallo fue entregado en una demanda marcada FHC/ABJ/CS/626/2025, presentada por la Sra. Achimugu contra varias agencias de aplicación de la ley, incluida la Fuerza de Policía de Nigeria, las prácticas corruptas independientes y otras comisiones de delitos relacionados, el Servicio de Seguridad del Estado, el EFCC, el Seguridad de Nigeria, Civil Defense Corps y el Servicio de Inmigración de Nigeria.
Este fallo se produjo un mes después de que EFCC declaró que la Sra. Achimugu quería por un supuesto caso de conspiración criminal y lavado de dinero.
Según los informes, los agentes anti-injerto descubrieron al Sr. Sanwo-Olu, a través de la Sra. Achimugu, supuestamente tuvieron fondos públicos a Peter Obi del Partido Laborista y Atiku Abubakar del Partido Democrático de los Pueblos.
El abogado de EFCC, Ekele Iheanacho, mientras respondía a la solicitud de la Sra. Achimugu el lunes, le dijo al tribunal que uno de sus investigadores, Chris Odofin, depuso un contraprofidato que le llevaba una salvación de la invitación.
Anteriormente, la agencia anti-injerto dijo que la Sra. Achimugu había honrado inicialmente la invitación de la EFCC el 12 de febrero de 2024, durante la cual hizo una declaración escrita y posteriormente se le otorgó una fianza administrativa a través de su abogado y garantía, Darlington N. Ozurumba.
Sin embargo, la Comisión señaló que supuestamente no se informó según lo acordado, eligiendo en cambio presentar una demanda fundamental de cumplimiento de los derechos contra la Comisión.
En su solicitud, el acusado explicó la entrada de N8.71 mil millones en sus cuentas bancarias corporativas como un “fondo de inversión” para la adquisición de un bloque de petróleo.
Además, afirmó que los fondos fueron transferidos a la cuenta del gobierno federal a través de su compañía, Oceangate Engineering Oil and Gas Limited, haciendo referencia a la documentación de la Comisión Reguladora de Petróleo Upstream Nigeriano, NUPRC.
Según la adopción contra el contrapalte de la Comisión, la investigación mostró que la compañía de la Sra. Achimugu adquirió dos bloques de petróleo, PPL 3007 de aguas poco profundas y PPL 302-DO en alta mar, por $ 25.3 millones. Los pagos supuestamente se realizaron en efectivo a través de los operadores de la Oficina de Cambio, y agregó que las fuentes finales de los fondos no podrían rastrearse a ningún ingreso o asociación comercial legítima.
EFCC señaló además que la demanda actual de la Sra. Achimugu es un intento calculado para frustrar la investigación en curso, a pesar de una decisión judicial previa en la demanda No. FHC/ABJ/CS/451/2024 desestimando su reclamo de violaciones de derechos fundamentales.
La agencia también descubrió que el solicitante opera ciento treinta y seis (136) cuentas bancarias en diez bancos diferentes en sus nombres personales y corporativos.
El caso estaba programado para continuar el miércoles.
